Raport: Ce progrese are Moldova în privința luptei cu spălarea banilor și cu finanțarea terorismului

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat discuții publice asupra recomandărilor Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului, notează Noi.md.

Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Daniel-Marius Staicu, a prezentat rezultatele celui de-al doilea Raport de follow-up și reevaluare a conformității tehnice pentru Republica Moldova al Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului. Documentul a fost adoptat la sfîrșitul lunii mai la Strasbourg.

Raportul evidențiază progresul țării noastre în soluționarea majorității deficiențelor tehnice de conformitate, care au impact asupra aplicării sancțiunilor financiare specifice legate de terorism și finanțarea acestuia.

Totuși, se constată că Republica Moldova a înregistrat progrese limitate în remedierea deficiențelor în aplicarea standardelor Grupului de Acțiune Financiară privind activele virtuale și furnizorii de servicii virtuale.

Potrivit Raportului, țara noastră nu a atins nivelul așteptat de remediere a majorității deficiențelor tehnice, iar autoritățile sînt îndemnate să facă acest lucru pînă în iunie 2024.

Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului este un organism de monitorizare al Consiliului Europei, care evaluează respectarea principalelor standarde internaționale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.