Banca BNP Paribas plăteşte penalităţi record de 9 miliarde dolari pentru a scăpa de o anchetă în SUA

2 iul. 2014,, 08:30 Externe

3847 1

Foto: digi24.ro

BNP Paribas, cea mai mare bancă din Franţa, a admis că a încălcat sancţiuni impuse de SUA altor ţări şi a acceptat să plătească penalităţi record de 8,97 miliarde de dolari într-un caz care a ajuns la cele mai înalte niveluri ale diplomaţiei franceze şi americane, potrivit Bloomberg, citat de Mediafax.

Banca a recunoscut într-un acord amiabil cu anchetatorii SUA că a procesat în perioada 2004-2012 tranzacţii interzise în valoare de aproape 9 miliarde de dolari, implicînd Sudan, Iran şi Cuba, a anunţat Departamentul Justiţiei din SUA.

De asemenea, autorităţile americane vor interzice BNP să deruleze operaţiuni de cliring pentru dolari americani la divizia pentru sectorul de petrol şi gaze naturale.

Acordul prevede şi ca 13 directori să părăsească banca, la cererea autorităţii bancare din statul New York.

"BNP Paribas a făcut eforturi ample să ascundă tranzacţiile interzise, să-şi acopere urmele şi să înşele autorităţile americane.

Dacă vrem ca sancţiunile să fie eficiente, încălcarea acestora trebuie să fie pedepsită", a declarat procurorul general al SUA, Eric Holder.

Impactul anchetei şi negocierile pentru un acord amiabil cu procurorii americani au ajuns pînă la cel mai înalt nivel în Franţa şi SUA. Eforturile mai multor oficiali francezi, printre care şi preşedintele Francois Hollande, nu au fost, însă, suficiente pentru a convinge autorităţile americane să fie mai indulgente cu banca.

BNP a notat, într-un comunicat, că îşi va păstra licenţa pe piaţa americană şi se aşteaptă la un impact limitat asupra capacităţii operaţionale. În 2015, banca va derula operaţiunile de cliring prin intermediul altei instituţii financiare. Banca Franţei a anunţat că BNP poate face faţă amenzii şi interdicţiei pentru cliring în dolari.

Instituţia de credit va înregistra un cost excepţional de 5,8 miliarde de euro (7,9 miliarde de dolari) în trimestrul al doilea şi va plăti un dividend similar cu cel de anul trecut.