MAE al Transnistriei a acuzat Moldova de lipsa dorinţei de a găsi un compromis în privinţa activităţii bancare

Foto: noi.md

MAE al autoproclamatei RMN consideră „insuficient de constructivă poziţia Chișinăului, care evită să găsească compromisuri şi înlocuieşte negocierile cu acuzaţii nefondate la adresa băncilor transnistrene”. O astfel de opinie a fost exprimată de autoritatea transnistreană în comentariile „cu privire la informaţia MAI al RMN referitoare la descoperirea fraudelor din domeniul sistemelor de transferuri băneşti”.

Potrivit agenţiei „Infotag”, anterior MAI din regiune a declarat despre descoperirea unei infracţiuni legate de primirea ilegală a surselor băneşti prin intermediul unui sistem internaţional de transferuri băneşti. Folosind paşapoarte româneşti false, infractorul a reuşit să transfere circa $4 mii într-o bancă transnistreană, iar apoi i-a scos de pe cont.

Potrivit Tiraspolului, „acest fapt demonstrează că organele de forţă ale RMN, împreună cu serviciile de monitorizare financiară a băncilor transnistrene, ţin piept cu succes spălării banilor pe teritoriul republicii”.

De asemenea, MAE face trimitere la faptul că „potenţialul existent pentru protecţia intereselor persoanelor fizice şi juridice nu poate fi realizat în deplină măsură din cauza lipsei interacţiunii intre Direcţia monitorizare financiară a Băncii Centrale a Transnistriei şi structurile corespunzătoare ale băncilor străine, organizaţiilor internaţionale şi locale FATF, în interesele combaterii spălării de bani şi finanţării terorismului”.

În 2012, în cadrul reuniunii grupurilor de experţi, Moldova a propus Transnistriei să soluţioneze problemele legate de funcţionarea sistemului bancar al Transnistriei „prin intermediul aderării Băncii Centrale a Transnistriei la sistemul bancar al Moldovei, armonizarea completă a legislaţiei transnistrene cu cea moldovenească şi intrarea RMN în zona leului moldovenesc”, fapt considerat de Tiraspolul oficial drept inadmisibil.

Tot atunci, ambasadorul SUA în Republica Moldova, William H. Moser, vorbind despre problemele băncilor transnistrene la capitolul deservirea instituţiilor financiare americane, a menţionat că „instituţiile bancare ale Transnistriei trebuie să respecte principiile stabilite de organizaţiile internaţionale, să corespundă normelor şi standardelor internaţionale în domeniul prevenirii şi luptei cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului”.

Despre aceasta diplomatul a declarat la începutul lunii octombrie, în cadrul întrevederii cu vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov. Potrivit interlocutorilor, care au discutat situaţia sistemului bancar al Transnistriei, băncile transnistrene „trebuie să respecte toate recomandările UE şi SUA cu privire la reglementarea activităţii bancare şi monitorizarea de către BNM a operaţiunilor interbancare”.