Sistemul bancar este în pericol. Există persoane care vor să pună mîna pe întreaga economie – declarație

28 mai. 2013,, 12:11 Economie

4625 1

Foto : elldor.info

Toate tranzacțiile pe piață financiară din R. Moldova se fac pe sub masă, prin înțelegeri private particulare înregistrate confidențial și contrar transparenței. Declarația aparține expertului economic Gheorghe Costandachi, care a realizat mai multe analize și expertize asupra tranzacțiilor din ultimii ani.

”Sistemul bancar este în pericol și acesta va duce la compromiterea economiei naționale și va produce efecte de default financiar-tehnic al Moldovei, ceea ce va atrage după sine impunerea Administratorului din partea FMI și BM pentru administrarea afacerilor economice externe ale statului Moldova”, a specificat Costandachi.

Referindu-se la atacul raider asupra Băncii Moldova Agroindbank, expertul economic susține că pericolului se expune și statalitatea Republicii Moldova. ”În Moldova există una sau mai multe persoane care vor să pună mîna pe întreaga economie prin intermediul sistemului financiar-bancar. Aceasta este cea mai ușoară cale de acaparare a statului. Aceste persoane nu se vor opri pînă nu-și vor realiza acest capriciu”, a precizat Gheorghe Costandachi.

Mai mult, acesta susține că, pe viitor, atacurilor raider vor fi supuse și băncile cu capital străin precum Mobiasbancă – Groupe Société Générale, EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca, ProCredit Bank și cele care au mai rămas autohtone cum sînt Victoriabank, Moldindconbank, FinComBank etc. De asemenea, expertul nu exclude atacuri raider și asupra sistemului de asigurări din Moldova, care include companii ca Moldasig și altele.

Comentariile (1)

Adăuga comentariu

Oaspețe

Fiodor 28 mai. 2013,, 13:35

+0 -0

. Vlad Plahotniuc, se află în vizorul Interpol care investighează legătura lui cu gruparea criminală Solntsevskaya. Biroul Interpol de la Roma a cerut încă în 2007 serviciilor responsabile din Republica Moldova să pună la dispoziție informații despre Vlad Plahotniuc. Documentele care confirmă acest lucru au fost publicate de bloggerul Pavel Gavrilov. În solicitarea Interpolului se vorbește despre gruparea criminală Solntsevskaya, care a înfiorat Rusia, după care s-a extins și în alte țări, grupare cu care ar avea legături Vlad Plahotniuc. 2.„Începând cu anul 2005 structurile noastre competente au adunat informații care au scos la iveală afaceri de proporții cu imobiliare în Desenzano del Garda și Sirmione, în spatele cărora au stat operatori financiari străini, legați cu principalele grupări oligarhice din Rusia. Aceste persoane veneau în Italia cu zboruri private, la indicația grupărilor criminare, precum Solntsevskaya”, se spune în solicitarea Interpol. Potrivit documentelor, aceste persoane mergeau în Italia pentru o perioadă scurtă de timp și investeau sume enorme de bani de proveniență ilegală în afaceri hoteliere și imobiliare de lux. Alegerea obiectului investiției revenea unor persoane dubioase care joacă roluri de intermediari și care activează pe întreg teritoriul Italiei. 3.În actele Interpol se mai spune că banii spălați prin asemenea operațiuni sunt proveniți din furturi, eschivare de la impozite și alte activități ilegale. „În legătură cu aceste informații și la rugămintea direcției de combatere a crimei organizate, apelăm cu rugămintea de a ne pune la dispoziție, fiecare serviciu care are competențele necesare, inclusiv rapoartele poliției, referitor la subiecții de mai jos”, se spune în solicitarea Biroului Interpol de la Roma. Mai jos urmează o serie de nume, printre care și controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, actual prim-vicepreședinte al Parlamentului RM. Or, monitorizarea de către Interpol înseamnă, de fapt, că Plahotniuc este văzut ca element activ al grupării criminale Solntsevskaya, care se ocupă la negru cu spălarea banilor și tinde să se extindă impunător dincolo de hotarele Rusiei. 4.Odată cu dezvăluirea acestor acte, implicarea lui Plahotniuc în politică prinde alt contur, devenind clară cu atât mai mult preocuparea acestuia pentru politica externă și vizitele lui oficiale cu nemiluita peste hotare. Putem presupune că nu integrarea europeană îl preocupă de Vlad Plahotniuc, ci ștergerea urmelor activității sale criminale pe teritoriul UE, dar și promovarea intereselor grupării criminale Solntsevskaya în UE, prin Republica Moldova. Afilierea unui demnitar din fruntea statului cu gruparea criminală Solntsevskaya poate afecta nu numai relațiile RM cu UE, dar și cu Rusia, acolo unde lupta cu organizațiile criminale este vehementă. 5.Totodată, relațiile lui Plahotniuc cu gruparea Solntsevskaya ridică semne de întrebare și referitor la tranzacțiile făcute cu acțiunile Victoriabank, care sunt deținute de proprietari din Federația Rusă. Situația poate fi privită și prin prisma cazului Magnițki. Or, Plahotniuc a început să-și extindă influența în sistemul bancar în 2008, anume când pe conturile a două companii fictive din Moldova, Bunicon-Impex SRL şi Elenast-COM SRL, deschise la Banca de Economii, ar fi fost transferați din Federația Rusă 52 de milioane de dolari, bani delapidaţi de la o bancă rusă. Ulterior, banii ar fi fost transferaţi de la BEM pe conturi din Austria, Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania, Elveția și Hong Kong. Zilele trecute și presa britanică scria că Republica Moldova este punct-cheie în schema spălării de bani din cazul Magniţki.

răspunde