Банковская система в опасности. Есть лица, желающие захватить всю экономику – заявление

28 мая. 2013, 12:11 Экономика

4613 1

Фото: elldor.info

Все сделки на финансовом рынке Молдовы осуществляются втайне, посредством частных, конфиденциальных договоренностей. Об этом заявил экономический эксперт Георгий Костандаки, который провел анализ и экспертизу ряда сделок, совершенных в последние годы.

«Банковская система в опасности. Это скомпрометирует национальную экономику и вызовет эффекты финансово-технического дефолта Молдовы, что повлечет за собой назначение администратора от МВФ и Всемирного банка для управления внешней экономической деятельностью Молдовы», - считает Костандаки.

Говоря о рейдерской атаке на «Moldova Agroindbank», эксперт отметил, что под угрозой находится и государственность Молдовы. «В Молдове есть один или несколько человек, которые хотят захватить всю экономику посредством финансово-банковской системы. Это самый легкий путь захвата государства. Эти люди не остановятся, пока не добьются своего», - уверен Костандаки.

По словам эксперта, в будущем рейдерским атакам будут подвержены банки с иностранным капиталом: «Mobiasbancă – Groupe Société Générale», «EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca», «ProCredit Bank», а также местные банки «Victoriabank», «Moldindconbank», «FinComBank» и др. Костандаки не исключает, что рейдерские атаки будут предприняты и в отношении страховых компаний Молдовы, в частности, компании «Moldasig».

Комментарии (1)

Добавить комментарий

Гость

Fiodor 28 мая. 2013, 13:35

+0 -0

. Vlad Plahotniuc, se află în vizorul Interpol care investighează legătura lui cu gruparea criminală Solntsevskaya. Biroul Interpol de la Roma a cerut încă în 2007 serviciilor responsabile din Republica Moldova să pună la dispoziție informații despre Vlad Plahotniuc. Documentele care confirmă acest lucru au fost publicate de bloggerul Pavel Gavrilov. În solicitarea Interpolului se vorbește despre gruparea criminală Solntsevskaya, care a înfiorat Rusia, după care s-a extins și în alte țări, grupare cu care ar avea legături Vlad Plahotniuc. 2.„Începând cu anul 2005 structurile noastre competente au adunat informații care au scos la iveală afaceri de proporții cu imobiliare în Desenzano del Garda și Sirmione, în spatele cărora au stat operatori financiari străini, legați cu principalele grupări oligarhice din Rusia. Aceste persoane veneau în Italia cu zboruri private, la indicația grupărilor criminare, precum Solntsevskaya”, se spune în solicitarea Interpol. Potrivit documentelor, aceste persoane mergeau în Italia pentru o perioadă scurtă de timp și investeau sume enorme de bani de proveniență ilegală în afaceri hoteliere și imobiliare de lux. Alegerea obiectului investiției revenea unor persoane dubioase care joacă roluri de intermediari și care activează pe întreg teritoriul Italiei. 3.În actele Interpol se mai spune că banii spălați prin asemenea operațiuni sunt proveniți din furturi, eschivare de la impozite și alte activități ilegale. „În legătură cu aceste informații și la rugămintea direcției de combatere a crimei organizate, apelăm cu rugămintea de a ne pune la dispoziție, fiecare serviciu care are competențele necesare, inclusiv rapoartele poliției, referitor la subiecții de mai jos”, se spune în solicitarea Biroului Interpol de la Roma. Mai jos urmează o serie de nume, printre care și controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, actual prim-vicepreședinte al Parlamentului RM. Or, monitorizarea de către Interpol înseamnă, de fapt, că Plahotniuc este văzut ca element activ al grupării criminale Solntsevskaya, care se ocupă la negru cu spălarea banilor și tinde să se extindă impunător dincolo de hotarele Rusiei. 4.Odată cu dezvăluirea acestor acte, implicarea lui Plahotniuc în politică prinde alt contur, devenind clară cu atât mai mult preocuparea acestuia pentru politica externă și vizitele lui oficiale cu nemiluita peste hotare. Putem presupune că nu integrarea europeană îl preocupă de Vlad Plahotniuc, ci ștergerea urmelor activității sale criminale pe teritoriul UE, dar și promovarea intereselor grupării criminale Solntsevskaya în UE, prin Republica Moldova. Afilierea unui demnitar din fruntea statului cu gruparea criminală Solntsevskaya poate afecta nu numai relațiile RM cu UE, dar și cu Rusia, acolo unde lupta cu organizațiile criminale este vehementă. 5.Totodată, relațiile lui Plahotniuc cu gruparea Solntsevskaya ridică semne de întrebare și referitor la tranzacțiile făcute cu acțiunile Victoriabank, care sunt deținute de proprietari din Federația Rusă. Situația poate fi privită și prin prisma cazului Magnițki. Or, Plahotniuc a început să-și extindă influența în sistemul bancar în 2008, anume când pe conturile a două companii fictive din Moldova, Bunicon-Impex SRL şi Elenast-COM SRL, deschise la Banca de Economii, ar fi fost transferați din Federația Rusă 52 de milioane de dolari, bani delapidaţi de la o bancă rusă. Ulterior, banii ar fi fost transferaţi de la BEM pe conturi din Austria, Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania, Elveția și Hong Kong. Zilele trecute și presa britanică scria că Republica Moldova este punct-cheie în schema spălării de bani din cazul Magniţki.

ответить