X 
Выборы в Молдове новостей: 4945
Приднестровье новостей: 1392
Президент новостей: 4027
Война в Украине новостей: 5362

Две страны исключены из списка государств и территорий, требующих повышенного контроля

26 фев. 23:30   В Мире
2727 0

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила об исключении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Гибралтара из "серого" списка стран и территорий, требующих усиленного контроля.

Барбадос и Уганда также были исключены из глобального списка стран, находящихся под наблюдением в связи с финансовой преступностью на мировом уровне.

Несмотря на то что Объединенные Арабские Эмираты попали в "серый" список, они продолжают привлекать миллиардеров. Дубай - крупный центр финансовых услуг на Ближнем Востоке, где расположены штаб-квартиры многих мировых банков.

В 2023 году ОАЭ обогнали Бельгию и стали самым важным центром торговли алмазным сырьем, отмечает Noi.md со ссылкой на economica.net.

Однако европейские чиновники считают, что ОАЭ входят в список ЕС стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.


FATF - межправительственная организация, основанная в 1989 году по инициативе стран "Большой семерки" для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Организация базируется в Париже, Франция.

1
1
1
2
0

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

К какому этносу вы себя относите?