Пауза в делах о незаконном обогащении? Что говорит Драгалин

В Республике Молдова расследование случаев незаконного обогащения сталкивается с препятствиями. Сложные процедуры и ограниченные сроки, установленные законодательством, являются основными трудностями при проведении расследований и установлении ответственности за незаконное обогащение.

В то же время, по словам исполняющего обязанности генерального прокурора Иона Мунтяну, некоторые дела были открыты при очевидном отсутствии вины в совершении преступления. А глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин говорит, что есть дела, в которых очень большая разница между тем, что показывают доказательства, и тем, что показало уведомление, то есть информация, которая была основанием для начала расследования, была не доказано. Заявления прозвучали в эфире передачи Cutia Neagră PLUS на TV8.

Доказать, что у человека есть имущество, которое он не может оправдать, — непростая задача, отмечает Драгалин. Многие дела чрезвычайно сложны и связаны с переводом доходов через компании и других лиц.

«Доказать, что у кого-то есть состояние, которое он не может оправдать, звучит просто, но по опыту мы видим, что проследить, как деньги из Республики Молдова поступали в течение последних 15 лет, довольно сложно. Недостаточно сказать, что у тебя есть дом стоимостью 6 миллионов леев, и ты не можешь это оправдать. Многие случаи намного сложнее. Путем доказательств мы пытаемся установить, что дом, хоть он и на имя кого-то другого, тещи или еще кого-то – на самом деле он является его выгодоприобретателем. Мы отслеживаем машину по GPS и показываем, что он каждый вечер едет туда, или проводим обыски, чтобы доказать, что человек там живет», — пояснила глава Антикоррупционной прокуратуры.

В то же время процесс сбора доказательств сталкивается с рядом трудностей. Многие открыли банковские счета за границей, что связано с запросами и ответами за границей, а это задерживает расследования. И 6-месячный срок, в течение которого должны быть получены достаточные доказательства для обоснованного обвинения, очень маленький срок.

«Когда мы говорим о том, что мы можем изменить в законе, то 6 месяцев пребывания в качестве подозреваемого — это очень короткий срок. Может быть, в 80-х годах, когда мир был намного проще и в других странах не было судебных поручений, мы были ограничены здесь, в Молдове, — в этом был смысл. Сегодня, когда мы говорим о том, сколько информации содержится в телефоне, в компьютере – иметь всего 6 месяцев для завершения сложного расследования дела о коррупции просто нереально. Нам нужен более длительный срок, чтобы мы могли провести настоящее расследование. В системе, откуда я пришла, в США, нет понятия, что вы можете иметь статус подозреваемого только на определенный срок. Есть только срок давности», — сказала Вероника Драгалина.

Ион Мунтяну подчеркивает, что Агентство по возвращению добытых преступным путем активов играет решающую роль в успехе расследований. Однако если Агентство не соберет достаточно улик, прокурор не сможет выдвинуть обвинения, и расследование может забуксовать.

Еще одной проблемой, стоящей перед следствием, является установление истинной стоимости активов, особенно недвижимости. Физические лица редко имеют официальные документы, подтверждающие их инвестиции. Экспертизы в Национальном центре экспертиз необходимы для получения веских доказательств, но они могут занять до полутора лет.

Глава Антикоррупционной прокуратуры не смогла уточнить, сколько примерно дел, начатых по факту незаконного обогащения, может быть прекращено, но подчеркнула, что усилия должны быть сосредоточены на коррупционных действиях, которые можно доказать: «У нас много дел, в которых мы говорим о взяточничестве, злоупотреблениях, о более классических преступлениях».