244 миллиона леев, конфискованных ранее, оказались на государственных счетах

244 миллиона леев поступили на казначейские счета Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества НАЦ (АВДППИ). Деньги останутся на хранении у государства до вынесения приговора о конфискации.

Ранее АВДППИ и Антикоррупционная прокуратура наложили арест на 268 миллионов леев, находившихся на счетах коммерческого банка, в то время как та же сумма денег оспаривалась в других гражданских процессах.

В результате сотрудничества между АВДППИ, прокурорами АП и судебными исполнителями средства были переведены на счета казначейства, что позволит перенять передовой опыт аналогичных органов Франции и Бельгии в области управления арестованными активами.

Кроме того, Агентство должно обеспечить перевод разницы в 24 миллиона леев на казначейские счета в рамках дополнительной процедуры.

В настоящее время на казначейских счетах, управляемых АВДППИ, хранится сумма, эквивалентная примерно 345 миллионам леев, состоящая из наличности, арестованной органами прокуратуры страны, и арестованных банковских счетов, а также денег от досрочной продажи арестованных активов на особых условиях до принятия окончательного решения о конфискации.

В этом контексте важно отметить, что целью размещения средств на казначейских счетах является обеспечение целостности и сохранности арестованных денежных средств, сохранение стоимости арестованных активов, устранение административных расходов и повышение прозрачности процесса взыскания в целом.

С 10 по 14 апреля АВДППИ также арестовала активы на сумму около 2 миллионов леев на основании поручений прокуроров по борьбе с коррупцией и следователей НАЦ.

За тот же период Главное управление по обеспечению оперативной деятельности провело 3 ИТ- и 2 судебно-медицинские экспертизы, еще 62 экспертизы находятся в процессе проведения. Сотрудники прокуратуры направили одно уголовное дело прокурорам с предложением направить его в суд. Проведена экспертиза 16 законопроектов, подготовлено 11 заключений. Завершена подготовка трех оперативных анализов. Представитель юридической службы принял участие в 10 судебных заседаниях.

Для 600 государственных служащих было организовано 13 антикоррупционных тренингов. Управление антикоррупционного просвещения НАЦ провело лекции в рамках четырех кампаний в сфере строительства, здравоохранения, образования и спорта.

В канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1534 материала, выдан 121 сертификат о добросовестности, на национальную антикоррупционную линию поступило 34 звонка.

В следственном изоляторе НАЦ содержится один человек, 13 человек, обвиняемых по делам, которыми занимается НАЦ, находятся в пенитенциарных учреждениях.