По делу об отмывании денег задержаны 24 человека

Сотрудники НЦБК и антикоррупционные прокуроры сегодня задержали 24 человек из сети мошенников, которые лишили денег сотни граждан Республики Молдова, Российской Федерации и Казахстана через биржевую консалтинговую компанию.

За последние два года эта компания, зарегистрированная на Кипре, но имеющая представительство в Кишиневе, получила от своих клиентов путем мошенничества более 1,5 млн евро.

Следствием по данному делу установлено, что представители компании оказывали консультационные услуги потенциальным инвесторам на финансовом рынке, предлагая выгодные сделки и инвестиции.

Они находили людей из стран бывшего СНГ, представлялись сотрудниками молдавского филиала действующей российской компании, известной на финансовом рынке, и предлагали им экспертизу, аналитические и консультационные услуги. Потерпевших уговаривали инвестировать десятки и сотни тысяч евро, в том числе на рынке Форекс, а после внесения денег на счета, которыми управляют члены группы, потерпевшие узнавали, что сделки не состоялись, а вложения убыточны. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые прекращали общение с потерпевшими, изменив номера телефонов и уничтожив все платформы, на которых они контактировали.

«Офицеры НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией в течение нескольких месяцев расследовали преступную деятельность группы, отслеживая всю цепочку денег от аферы. Согласно полученной информации, деньги оказывались на счетах организаторов после серии переводов на различные счета, открытые в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи. Операции проводились с целью замаскировать источник денег и скрыть реальных бенефициаров мошенничества. Таким образом, официальное предназначение денег, поступивших в Республику Молдова, было «для выплаты заработной платы и налогов», сообщает НЦБК.

Сегодня утром прокуратура и НЦБК провели десятки обысков по адресам, где работают сотрудники компании, и задержали 24 человек. Их подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства, имеющие отношение к делу. При этом в целях обеспечения возмещения ущерба было изъято несколько автомобилей класса люкс, принадлежащих подозреваемым. В настоящее время уголовное производство по этому делу продолжается.

Уголовное расследование ведет Антикоррупционная прокуратура.