У бывшего чиновника обнаружены свыше 400 000 леев неучтенных доходов. Деньги будут конфискованы

Национальный орган по неподкупности в результате контроля имущества у бывшего главного инспектора Государственной налоговой службы констатировал существенную разницу в размере более 400 000 леев.

Инспектор по неподкупности проверил имущество бывшего чиновника и его семьи с августа 2016 года по октябрь 2020 года. Они осуществили ряд сделок с движимым и недвижимым имуществом, работая с финансовыми ресурсами, происхождение которых не было полностью установлено инспектором по неподкупности.

Таким образом, 20 июня 2017 года была выявлена существенная разница между полученными доходами и реализованными расходами, с одной стороны, и приобретенным семейным имуществом, с другой стороны, в размере 408 580 леев.

Учитывая этот факт инспектор по неподкупности потребовал от подвергшегося контролю лица соответствующую информацию и доказательства обоснования этой разницы. Несмотря на то, что субъект получил письмо инспектора по неподкупности, он не изложил свою позицию с юридической точки зрения, даже ознакомившись с материалами дела в присутствии адвоката.

Субъект проверки не привел доказательств, которые оправдали бы сумму в 408 580 леев, поэтому инспектор по неподкупности констатировал, что владение ею носит необоснованный характер.

В результате проведенного контроля инспектор по неподкупности констатировал нарушение правового режима декларирования имущества и личных интересов бывшим чиновником. Дело будет передано в суд с целью конфискации неучтенного дохода.

Если акт о констатации останется окончательным, субъект рискует лишиться возможности занимать государственную должность в течение трех лет.