Расследование RISE: Влиятельные лица из Республики Молдова причастны к международному незаконному обороту наркотиков

RISE Moldova представляет вам расследовательский цикл «Кокаиновый союз». Это истории о том, как правоохранительные органы Молдовы во время многолетних операций расследовали деятельность группировок наркоторговцев, но правосудие применили не ко всем.

Одну из операций силовики назвали кодовой фразой «Белые пески». Она так и не завершилась. Международная правовая система потерпела крах у ворот Республики Молдова. За ними скрывается Каста.

Международное расследование, начатое американским агентством DEA (Управление США по борьбе с наркотиками), к которому привлекли Службу безопасности Украины (СБУ), полицию Румынии, Болгарии, Германии и Коста-Рики, потерпело фиаско из-за сопротивления властей государства, захваченного той самой сетью, за которой следили.

Колумбийский кокаин попадает на материк через три уязвимых черноморских порта, а в рамках дистрибьюторской сети взаимодействуют региональная организованная преступность и кишиневские «белые воротнички». Картель пользуется институциональной защитой прямо как в учебниках и представляет олигархический режим в Молдове. Это та же самая межпартийная группа, которая выстояла на протяжении 20 лет, умудряясь сохранять геополитическое равновесие между Востоком и Западом.

Однако несколько сотрудников правоохранительных органов более десяти лет трудились в условиях секретности над делом, «похороненным» в архиве специальной службы МВД. Редакции RISE удалось получить часть оперативных документов.

Под внешним давлением, ради галочки, в свое время пожертвовали только нижним эшелоном. В отношении влиятельных участников не было возбуждено ни одного уголовного дела. Полиция их не трогала, правосудие их не замечало. Однако доклады информационного мониторинга содержат факты и раскрывают надежные круги.

А 17 лет спустя в течение всего шести месяцев самого незащищенного торговца арестовали в Европе, два олигарха покидают страну опасаясь старых дел, заведенных на них, а миллионер сводит счеты с жизнью на окраине Кишинева.

БЕЛЫЕ ПЕСКИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ

100 евро за грамм. Такова средняя «уличная» цена. Столько стоит кокаин в Восточной Европе. 1 млн евро «весит» примерно 10 кг на черном рынке.

В четыре раза больше, то есть 40 кг кокаина, поместилось в банки с «консервированными ананасами», конфискованными в Одесском порту (Украина). Их отправили из Коста-Рики.

Затем все обрело бóльший размах. Менее чем за два года украинцы конфисковали примерно две тонны кокаина.

В июне 2010 года в Одессе «пришвартовались» 151,6 кг. Они «прибыли» из Боливии, а адресатом значилась компания из городка Хынчешты, что в Республике Молдова. Через три дня СБУ ждала в порту еще 582 кг, спрятанных в стальных трубах. Их маршрут был такой же.

Тем летом «прибыли» еще 1193 кг. Это оказался самый крупный груз, захваченный до того времени на украинской территории: более 1000 пакетов были спрятаны в стенках четырех печей, которые импортировала местная фирма.

Это была трансграничная работа, указывается в докладе об операциях по борьбе с наркотиками, проведенных СБУ совместно с зарубежными партнерами. Инициатива поступила из-за океана, и по крайней мере одна операция планировалась в Варшаве (Польша) во внешнем бюро DEA.

DEA представляет собой спецслужбу, располагающую глобальными ресурсами. Оперативные сотрудники агентства действуют в селах и бедных городских кварталах Латинской Америки. Порой обрабатывают информацию, доходя при этом чуть ли не до другой стороны земного шара, куда направляются подозрительные грузы.

Эта динамика вытекает из украинского отчета.

Однако утечка информации произошла в Кишиневе.

В ходе расследования вырисовался общий алгоритм. Часть грузов собиралась в одной точке Республики Молдова, расположенной по соседству с Украиной, то есть там должно было существовать международное сотрудничество полиции. Таким образом, в уравнение включился ДОС (Департамент оперативных служб – ныне Национальный инспекторат по расследованиям (НИР) Министерства внутренних дел РМ).

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЕЗДНЫ

Молдавская сторона взяла хороший старт. Мониторить человека, который стоял у истоков сети, она начала еще в 2002 году, то есть за шесть лет до налаживания международного сотрудничества.

Тот мужчина был уроженцем Молдовы. В то время ему было лет 40. А между тем он получил румынское гражданство. Обеспечивал логистику доставки южноамериканского кокаина в черноморские порты, поэтому был самым незащищенным участником организации.

Судебные эпизоды получали на протяжении времени разные кодовые названия и в их ходе прорабатывались разные версии.

В 2002 году, до известных событий на Украине, дело получило в Кишиневе оперативное название «Литер» и было нацелено на непосредственное окружение подозреваемого. Сотрудники полиции выявили еще двух румын (Стелиана Стате по кличке «Крестный» и Констатина Тикоя по кличке «Дядя»), у которых были связи за океаном с источником.

Все расследование можно прочитать ЗДЕСЬ.