ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ В МОЛДОВЕ  СТАТИСТИКА:   Въехали 467 699   Выехали 382 518  Остались 85 181     Подробнее
Война в Украине новостей: 2176
Приднестровье новостей: 890
ГМО и прививки новостей: 1325

При покупке товаров на сумму более 200 000 леев необходимо доказать происхождение денег

5 апр. 20:00   Общество
2931 0

Граждане, которые планируют приобрести как недвижимость, так и движимое имущество, стоимость которых превысит сумму в 10 тысяч евро, эквивалентную 200 тысячам леев, должны будут задекларировать деньги для проведения сделки, отмечает Нотариальная палата Молдовы (CNM).

Если операция покажется подозрительной, нотариус вправе потребовать от заявителя доказать происхождение транзакционных сумм, а держателей могут заподозрить среди прочего в уклонении от уплаты налогов или отмывании денег, сообщает Noi.md.

Европейская директива по борьбе с отмыванием денег применяется в Республике Молдова и направлена на выявление «черных» денег. Затем любая финансовая сделка или сделка с недвижимостью на сумму более 10 тысяч евро / 200 тысяч леев, совершенная заявителем, тщательно анализируется нотариусом.

В законе указано, что нотариус имеет право информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о случаях отмывания денег, используя обычные каналы связи – почту, электронную почту, телефон.

Более подробную информацию об этом правовом положении можно найти в Законе о предотвращении и борьбе с отмыванием денег, а также финансированием терроризма.

1

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Может ли рост цен на топливо заставить вас отказаться от автомобиля?
Родовая книгаКатрук Валерий
Баллады о предкахСандуляк Владислав