При покупке товаров на сумму более 200 000 леев необходимо доказать происхождение денег

Граждане, которые планируют приобрести как недвижимость, так и движимое имущество, стоимость которых превысит сумму в 10 тысяч евро, эквивалентную 200 тысячам леев, должны будут задекларировать деньги для проведения сделки, отмечает Нотариальная палата Молдовы (CNM).

Если операция покажется подозрительной, нотариус вправе потребовать от заявителя доказать происхождение транзакционных сумм, а держателей могут заподозрить среди прочего в уклонении от уплаты налогов или отмывании денег, сообщает Noi.md.

Европейская директива по борьбе с отмыванием денег применяется в Республике Молдова и направлена на выявление «черных» денег. Затем любая финансовая сделка или сделка с недвижимостью на сумму более 10 тысяч евро / 200 тысяч леев, совершенная заявителем, тщательно анализируется нотариусом.

В законе указано, что нотариус имеет право информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о случаях отмывания денег, используя обычные каналы связи – почту, электронную почту, телефон.

Более подробную информацию об этом правовом положении можно найти в Законе о предотвращении и борьбе с отмыванием денег, а также финансированием терроризма.