В Молдове выявлена преступная группировка, специализировавшаяся на приобретении, переделке, изготовлении и продаже изделий из драгоценных металлов - золота и серебра - с фальшивой маркировкой, сообщает Noi.md.
Данную группировку раскрыли прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью совместно с сотрудниками Главного управления уголовного розыска и Национальной инспекции расследований Генерального инспектората полиции МВД.
Согласно материалам следствия, по итогам проведенных 11 обысков на дому, в автомобилях и офисах подозреваемых, в числе которых значится и юридическое лицо, была обнаружена подпольная линия со специальным оборудованием для обработки, изготовления изделий из золота и серебра, изделия из золота и серебра в ассортименте, без документов о происхождении и надлежащей маркировки, в особо крупных пропорциях, драгоценные камни без документов о происхождении, неучтенные денежные средства на сумму более 400 тыс. леев, черновые записи о полученных доходах, носители информации и незаконно хранимое пневматическое оружие.
В то же время, было установлено несколько ломбардов и ателье по изготовлению драгоценных изделий, задействованных в этой незаконной схеме, а также подпольное ателье, расположенное в подвале жилого дома в муниципии Кишинев.
Все изделия изъяты и пройдут проверку и экспертизу.
Расследование дела продолжается, подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет, а юридическому лицу - штраф в размере от 10 тыс. до 13 тыс. условных единиц, лишение права заниматься определенной деятельностью или ликвидация юридического лица.
Добавить комментарий