Новая схема финансирования: очередные рейды в органах партий, связанных с беглым Иланом Шором

Сотрудники Национального следственного инспектората совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели несколько рейдов в рамках уголовного дела «о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и участников на выборах, совершенном в особо крупных размерах, а также об отмывании денег, совершенном организованной преступной группой в особо крупных размерах», сообщает Noi.md

По данным полиции, в ходе расследования уголовного дела установлено, что членам первичных территориальных организаций некоторых политических партий республики ежемесячно выплачиваются денежные суммы, которые не отражаются в бухгалтерских документах партий.

«Так, в результате следственных и прокурорских действий было установлено, что получателями денежных источников, согласно материалам уголовного дела, являются члены первичных территориальных организаций ряда политических партий страны, которым ежемесячно из тайных источников выплачивается вознаграждение за деятельность, осуществляемую ими в контексте предстоящих президентских выборов, в том числе за участие в митингах, флешмобах и акциях протеста. Следует отметить, что после выявления нескольких незаконных способов финансирования из тайных источников политических партий, связанных с Иланом Шором, он вместе с другими представителями возглавляемой им преступной организации организовал новую схему финансирования, маскируя деятельность представителей партий под понятиями «волонтерство» и «добровольная работа». Так, представителям партий, связанных с Иланом Шором, создаются банковские счета в коммерческом банке «Промсвязьбанк» в Российской Федерации, после чего за деятельность в пользу партий и за электоральную коррупцию на предстоящих выборах, через приложение PSB на их счета переводятся денежные суммы в российских рублях, в размере от 10 000 до 55 000 рублей (эквивалент 1975 - 10 870 леев)», - сообщает молдавская полиция.

В ходе обысков были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие отношение к обвинению. Дальнейшие действия прокуратуры будут проводиться для установления всех обстоятельств дела с целью принятия решения в соответствии с законом, о чем общественность будет проинформирована.

Примечание молдавской полиции: Лицо, обвиняемое в совершении уголовного преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена окончательным решением суда.