Экономический агент из Кишинева обвиняется в контрабанде в особо крупных размерах.
Согласно представленным документам, из Германии должны были ввести 15,6 тонны подержанной одежды и обуви, но в ходе проверок сотрудники таможни установили, что только 1,2 тонны были товарами секонд-хенд, остальные 14,4 тонны товаров были новыми.
Мошенничество было выявлено сотрудниками таможни Леушены, которые, действуя на основе анализа рисков, направили подозреваемую фуру для дальнейших проверок. В результате физического контроля они нашли множество мешков с одеждой и обувью различных моделей с прикрепленными этикетками.
В ходе инвентаризации сотрудники таможни нашли 12 858 пар обуви и 34 977 предметов одежды. Стоимость партий оценили в 7,8 млн. леев.
По данному делу возбуждено уголовное дело, в котором основным подозреваемым является руководитель предприятия. Ведется следствие для установления состава преступной группировки и привлечения к уголовной ответственности всех причастных. Согласно действующему законодательству, контрабанда наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
Дело расследует Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Добавить комментарий