На скамью подсудимых отправлена подозреваемая, пытавшаяся вывезти из страны более 12 млн леев

На скамье подсудимых оказалась 45-летняя гражданка Украины, которая в марте 2022 г. пыталась вывезти из Молдовы в Румынию более 12,7 млн незадекларированных леев в иностранной валюте.

ПБОПОД объявляет о завершении уголовного расследования и направлении дела в суд.

Хотя при пересечении границы она утверждала, что у нее нет имущества для декларирования, в чемоданах среди ее личных вещей были обнаружены деньги на сумму более 395 000 долларов США и почти 270 000 евро. Деньги были изъяты и по требованию прокуроров ПБОПОД на них был наложен арест; позже они были переданы в Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества, до решения суда.

Расследование уголовного дела продолжается, так как правоохранители считают, что женщина действовала в составе организованной преступной группы, специализирующейся на выводе денег из Украины через Молдову, с прямым уклонением от соблюдения правовых норм.

По закону контрабанда наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет.