Приднестровье новостей: 1421
Война в Украине новостей: 6149
Евровидение новостей: 504
Президент новостей: 3991

Миллионы леев за счет отмывания денег: какую схему раскрыла полиция

23 фев. 11:23   Общество
2486 0

Генеральный инспекторат полиции сообщает о конфискации около 8 миллионов леев, полученных в результате отмывания денег, совершенного через взаимозависимые предприятия.

Сотрудники правоохранительных органов провели рейды по нескольким адресам в республике, где изъяли денежные средства в размере более 8 000 000 леев, а также товары, в отношении которых возникли обоснованные подозрения в незаконности происхождения, отмечает Noi.md.

Также были изъяты электронные коммуникационные устройства, ноутбуки, портативные носители информации, черновые записи, журналы, акты/документы, предварительно подтверждающие наличие двойной бухгалтерии.

Кроме того, в ходе обысков удалось выявить подпольные линии по производству товаров, облагаемых акцизами, в том числе акцизные марки без серии и номера, а также продукцию, значительно превышающую объем запасов, указанный в бухгалтерских документах.

1
2
1
1
2

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Будете ли вы принимать участие в проходящей в Молдове переписи населения?