Бывший начальник отдела Налоговой службы находится под следствием

Бывший начальник отдела Государственной фискальной службы находится под следствием офицеров НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры по уголовному делу о незаконном обогащении. Его семья владеет активами, значительно превышающими задекларированные средства, поэтому бывший чиновник находится под следствием на предмет лжи в заявлениях, выражающейся в умышленном невнесении некоторых данных в декларации об имуществе и личных интересах.

Как сообщает НЦБК, должностное лицо получило при исполнении служебных обязанностей совместно с членами семьи движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности, в том числе через третьих лиц или родителей, стоимость которого существенно превышает доход, полученный законным путем. В период 2014-2021 гг. задекларированный доход указанного лица и членов его семьи, состоящий из заработной платы, процентов, социальных пособий, продажи недвижимости или движимого имущества, составил около 2,2 млн леев. При анализе деклараций об имуществе и личных интересах семьи чиновника была установлена ​​существенная разница между декларируемыми доходами и имуществом, находящимся в фактической собственности.

Таким образом, было установлено, что в указанный период мать ответчика приобрела недвижимость, в том числе квартиру, дом и три здания, на сумму более трех миллионов леев. Согласно официальным базам данных, женщина не регистрировала налогооблагаемый доход в период 2015-2021 годов. Таким образом, разница между стоимостью задекларированного имущества и необоснованным доходом, полученным чиновником и членами его семьи, составляет примерно четыре миллиона леев.