Бизнесмен из Израиля обманут псевдоагентом по недвижимости из Кишинева

Сотрудники Центрального следственного управления НИР совместно с прокурорами ПБОПОД объявили о задержании жителя Кишинева, который отказался зарегистрировать на имя кишиневской компании потенциального инвестора из Израиля недвижимость и другое имущество стоимостью около 13.000.000 леев, приобретенное потерпевшим через подозреваемого.

Дома и квартиры были приобретены гражданином Израиля в период с 2007 по 2011 год, как в Кишиневе и его пригородах, так и в Криулянах и Оргееве. Он решил сделать эти покупки после того, как по каким-то причинам отказался от инвестиций в одну из молдавских фабрик.

В связи с этим он ознакомился с объявлением об оказании юридических услуг подозреваемого, старше 50 лет, который предположительно действовал в составе преступной группы, специализирующейся на мошенничестве и подделке официальных документов. Их профессиональные отношения развились, и иностранный гражданин доверил ему покупку ряда активов в Молдове, не регистрируя их на имя иностранного гражданина. При этом подозреваемый также предлагал некоторые из них в аренду без ведома жертвы.

Совсем недавно, в 2024 году, иностранный гражданин, доверивший ему покупку активов на сумму более 600.000 евро, обратился к подозреваемому с просьбой зарегистрировать их на вновь созданную в Кишиневе компанию в сфере недвижимости, так как у него были масштабные инвестиционные планы. Однако подозреваемый отказался это сделать, поэтому имущество осталось зарегистрированным на его имя, несмотря на то, что инвестиции были сделаны потерпевшим из Израиля. В результате иностранный гражданин пожаловался на него в соответствующие органы.

В доме и машине подозреваемого был проведен обыск и изъяты в том числе договоры, указывающие на его вину в афере. Он был задержан и начал сотрудничать с правоохранительными органами. В настоящее время ведется расследование обстоятельств преступления, в ходе которого в отношении мужчины действует презумпция невиновности в соответствии с законом.