Афера на сумму более 7,4 млн леев: 14 человек рискуют попасть в тюрьму

За мошеннические действия в отношении более чем 25 экономических агентов на скамью подсудимых отправлены 14 человек. Шестеро из них были ранее судимы по другим уголовным делам и находятся в колонии № 17-Резина. Еще три человека помещены в следственный изолятор по ходатайству прокуратуры, пять человек находятся на свободе.

По данным полиции, реализация преступной схемы происходила в период лето-осень 2021 года. В ее основе находились три сельхозкомпании, которые действовали согласованно для реализации схемы, созданной и координируемой лицами, осужденными к пожизненному заключению в соответствующем исправительном учреждении.

Организаторы схемы связывались с представителями данных компаний, которые выезжали к заинтересованным экономическим агентам, у которых получали сельхозпродукцию, с обязательством оплатить ее в ближайшие дни. Однако сразу же после получения товара от потерпевших компании продавали продукцию другим экономическим агентам, не заплатив за полученную продукцию, тем самым своими преступными действиями они причинили потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 7,4 млн леев.

Сообщники получали от организаторов контактные данные продавцов кукурузы и пшеницы, которым в телефонных разговорах обещали более высокую цену, чем предлагаемая на рынке. При этом по предложению задержанных организаторов их сообщники выезжали в разные районы, на склады или пункты погрузки товара, где в качестве представителей трех компаний согласовывали условия.

Члены преступной группы также получили поддельные печати для использования при заключении фиктивных сделок. Кроме того, ответчики передавали продавцам налоговые накладные, подтверждающие поставку им товара. Впоследствии фигуранты перепродавали товар по заниженной цене, а деньги отправлялись через сеть курьеров и зачислялись на банковские счета членов ОПГ.

В ходе уголовного расследования по делу в целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного обвиняемыми, прокуратура затребовала и добилась наложения ареста на денежные средства, недвижимость и землю под строительство на общую сумму более 840 тыс. леев. При этом 11 экономическим агентам уже возвращена зерновая продукция на сумму, превышающую 2,7 млн леев.