Афера на 3 млн леев, отобранных у украинских военных: В Молдове задержаны восемь подозреваемых

Сотрудники следственного управления Национального инспектората расследований при поддержке полицейских и сотрудников бригады Fulger совместно с прокурорами ПБОПОД задержали восемь граждан Украины, которые путем мошенничества получили сумму, эквивалентную примерно 3 млн леев, в том числе аванс от 40 украинских военных на приобретение автомобилей, в частности вездеходов, выставленных на продажу в Интернете, сообщает Noi.md.

По данным полиции Республики Молдова, после просмотра объявлений и выбора автомобиля военнослужащие, действовавшие на фронте, после сбора средств от своих близких перевели деньги на приобретение автомобилей для обороны Восточной Украины.

Однако после перечисления денег машины военным не были переданы, а деньги не были возвращены. На следующий день после перевода денег (в некоторых случаях через несколько дней) подозреваемые извлекали переведенные деньги из банкоматов Молдовы и использовали их непосредственно для оплаты услуг или покупок.

По данным полиции, в расследуемых украинскими властями эпизодах пострадали более 100 человек. Однако в результате вмешательства правоохранительных органов Кишинева и Киева незаконная деятельность ОПГ была пресечена, и действия прекратились.

Задержанные подозреваемые являются беженцами из Украины в Молдову после начала войны в соседней стране. Подозреваемые являются членами преступной группы, действующей с 2022 года, которая, обманывая потерпевших и получая деньги, приступила к отмыванию денег.

Было проведено более 20 обысков в Молдове и более 10 в Украине.

В Молдове были конфискованы различные активы, предположительно купленные на деньги, полученные путем мошенничества: 22 автомобиля класса люкс (оформленных на лиц, принадлежащих к социально незащищенным категориям), ввезенных в том числе контрабандой), ювелирные изделия предположительно из золота в количестве 4,5 кг, подлежащие экспертизе, денежные средства, полученные в результате совершенного мошенничества, а также более 80 банковских карт Молдовы, Украины и России.

После задержания подозреваемых, по ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Кишиневский суд распорядился поместить их в превентивное заключение сроком на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых обжаловали решения об аресте в Апелляционной палате Кишинева, и суд еще не вынес решения. Согласно закону, задержанные лица пользуются презумпцией невиновности.