Вчера ЦеКриПо задержала шестерых, а сегодня утром — еще четырех бывших сотрудников Danske Bank. Их подозревают в том, что они якобы сознательно позволяли клиентам пересылать отмытые деньги.
По данным Ärileht, среди задержанных нет бывшего главы банка Айвара Рехе. Сегодня в полдень Госпрокуратура и ЦеКриПо дают совместную пресс-конференцию на эту тему.
Напомним, как развивались события.
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.
Как говорится в сообщении Danske Bank, государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим и международным преступлениям обвинил финансовую организацию по итогам расследования, начатого в августе этого года.
Обвинения касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank за этот период на сумму 200 млрд евро.
"Мы ожидали предварительных обвинений от прокуратуры в связи с результатами и заключениями по итогам расследования, которые мы представили в сентябре этого года. В наших интересах полностью расследовать это дело, и мы, конечно, будем сотрудничать с прокуратурой", — заявил исполняющий обязанности CEO банка Йеспер Нильсен.
Добавить комментарий