Schemă nouă de finațare: noi percheziții la partidele afiliate fugarului Ilan Șor

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigație, în comun cu Procuratura Anticorupție, au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali - săvîrșită în proporții mari, dar și pentru spălarea de bani săvîrșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, transmite Noi.md

Potrivit poliției, în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din republică sînt remunerați lunar cu sume bănești, care nu sînt reflectate în evidența contabilă a formațiunilor.

"Astfel, în urma investigațiilor și acțiuni de urmărire penală s-a stabilit că destinatarii surselor bănești, potrivit materialelor cauzei penale, sînt membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară, remunerați lunar din surse tenebre pentru activitățile prestate în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, inclusiv pentru participarea la mitinguri, flashmob-uri și acțiuni de protest. De menționat faptul că, în urma deconspirării mai multor căi ilegale de finanțare din surse tenebre a partidelor politice afiliate lui Ilan Șor, acesta împreună cu alți reprezentanți ai organizației criminale pe care o conduce au organizat o schema nouă de finanțare, camuflînd activitatea reprezentanților partidelor sub noțiuni de ,,voluntar” și ,,voluntariat”. Astfel, reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor, le sînt create conturi bancare în banca comercială ,,Promsvyazbank” din Federația Rusă, după care, pentru activitatea în folosul partidelor și pentru coruperea electorală în cadrul alegerilor care urmează să se desfășoare, prin intermediul aplicației ,,PSB” le sînt transferate pe conturile acestora sume de bani în ruble rusești, care variază de la 10 000 la 55 000 de ruble (echivalent a 1 975 - 10 870 MDL), ", menționează Poliția R. Moldova.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală.

Se vor efectua acțiuni suplimentare de urmărire penală pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei, în vederea adoptării unei hotărîri în condițiile legii, despre care publicul va fi informat.

Nota poliției R. Moldova: Persoana acuzată de săvîrșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atîta timp cît vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărîre judecătorească de condamnare definitivă.