Despre aceasta relatează RIA Novosti cu referire la Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei.
„În baza unr noi investigații, el este acuzat de retragerea din Federația Rusă a mai mult de 48 de miliarde de ruble”, a declarat ministerul.
De menționat că anterior Platon a fost găsit vinovat în crearea și conducerea unei asociații criminale internaționale, precum și retragerea a peste 126 de miliarde de ruble din Federația Rusă prin intermediul BC „Moldindconbank”, care îi aparține, prin intermediul unor operațiuni valutare ilegale.
În prezent, Platon este acuzat în lipsă de săvârșirea a două infracțiuni prevăzute în partea a treia a articolului 193 alineatul (1) din Codul penal al Federației Ruse, care se referă la „săvârșirea de tranzacții valutare care implică transferul de fonduri în monedă străină sau în moneda Federației Ruse în conturile nerezidenților folosind documente false”.
Anterior, s-a anunțat că un tribunal din Moscova l-a condamnat în absență pe Veaceslav Platon la 20 de ani de închisoare în dosarul retragerii a peste 126 de miliarde de ruble din Federația Rusă.
Adăuga comentariu