Проведены десятки обысков в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий

10 сен. 11:03 Общество

6 час. назад 1966 0

Проведены десятки обысков в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и конкурентов на выборах.

9 сентября 2024 года сотрудники Национального следственного управления совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели несколько обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного финансирования политических партий, инициативных групп и участников выборов, совершенного в особо крупном размере, а также отмывания денег, совершенного организованной преступной группой в особо крупном размере.

Так, после проведения широкого комплекса специальных следственных действий и мероприятий уголовного преследования было установлено, что получателями денежных средств, согласно материалам уголовного дела, являются члены первичных территориальных организаций ряда политических партий страны, которым ежемесячно выплачивались из неясных источников, не отраженных в бухгалтерской отчетности, деньги за деятельность в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в митингах, флешмобах и акциях протеста.

Так, ранее представители партий, связанных с Иланом Шором, завели банковские счета в коммерческом банке «Промсвязьбанк» в Российской Федерации (находящемся под международными санкциями за оказание поддержки российской армии в войне в Украине), после чего за деятельность в пользу партий и за электоральную коррупцию на выборах через приложение PSB на их счета были переведены денежные суммы в российских рублях, которые впоследствии были конвертированы в иностранную валюту.

В настоящее время рублевые переводы осуществляются через различные национальные и международные финансовые платформы, сумма варьируется от 10 000 до 155 000 рублей (эквивалент 1800 - 27 900 леев), после чего активистам выплачивается только половина суммы, перечисленной им через приложение PSB, а остальные деньги остаются у председателей территориальных отделений за их помощь в извлечении средств.

В ходе обысков были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие отношение к обвинению.

Дальнейшие прокурорские действия будут проводиться для установления всех обстоятельств дела с целью принятия решения в соответствии с законом, о чем общественность будет проинформирована.