Полиция задержала членов организованной преступной группы

Управление по борьбе с организованной преступностью НИР совместно с прокурорами ПБОПОД и при поддержке Европола объявляет о завершении второго этапа операции по задержанию организованной преступной группы, занимающейся контрабандой, кражами и отмыванием денег.

Правоохранителям удалось получить информацию, доказывающую, что члены этой преступной группировки, начиная с 2017 года и по настоящее время, занимались кражами из элитных домов и разбоем на территории государств-членов Евросоюза.

Финансовые ресурсы, полученные от этой незаконной деятельности, были направлены на покупку элитного движимого и недвижимого имущества или на инвестиции в прибыльный бизнес. Целью этих маневров было сокрытие происхождения имеющихся доходов и недвижимости, зарегистрированной на имя третьих лиц и управляемой из тени членами группы.

Так, по итогам первого этапа этой операции, проведенного с 24 апреля по 14 августа 2024 года, в мун. Кишинев и Кагульском районе были проведены обыски в домах 18 фигурантов дела, статистов, из которых 4 задержаны, и на данный момент в отношении них применена мера пресечения в виде запрета на выезд за пределы населенного пункта.

14 августа сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью НИР при поддержке членов бригады Fulger было проведено 10 обысков по месту жительства подозреваемых в преступной деятельности. В ходе обысков правоохранители изъяли автомобиль повышенной комфортности, роскошные часы, финансовые средства в евро, швейцарских франках и леях, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, мобильные телефоны, телефонные карты, два велосипеда, баллончики со слезоточивым газом, радиостанции, используемые для связи при совершении преступлений, инструменты, используемые для совершения преступлений, договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества, оформленные на имя третьих лиц, кадастровые документы и 4 паспорта, принадлежащие одному из подозреваемых лиц.

Расследования продолжаются с целью установления всех членов преступной группы и привлечения их к ответственности, а обнаруженные и изъятые активы подлежат проверке на предмет установления их происхождения для получения решения в соответствии с действующим законодательством.