Деятельность преступной группировки, реализовавшей на территории Республики Молдова преступную схему по ввозу и сбыту наркотиков на сумму около 9 млн леев, была пресечена.
С весны 2018 года лидеры преступной группы в возрасте 21–28 лет ввозили наркотики на территорию Республики Молдова через международные пассажирские маршруты, а впоследствии организовывала продажу наркотиков через безопасное приложение.
Наркотики были замаскированы в местах с открытым доступом, у корней деревьев, под бордюрами, камнями и в других местах, с помощью специального приложения устанавливалось точное место сокрытия наркотиков, и информация передавалась по безопасному каналу руководителям групп. В то же время лидеры группы оформляли банковские карты, в том числе на имена других лиц, для управления деньгами, полученными в результате продажи наркотиков.
Таким образом, с целью сбыта наркотиков без физического контакта с покупателем был создан «телеграммный канал», где организаторы криминальной схемы размещали информацию о продаже наркотиков, и только проверенные покупатели получали доступ к защищенному каналу.
Желающие купить наркотики принимались лидерами группы в указанном чате. Позже, через безопасный канал связи, покупателей инструктировали, как можно покупать наркотики.
После этого покупатель получал от организатора «ссылку», при доступе к которой покупатель определял место, где были спрятаны наркотики, чтобы продавец и покупатели препарата не имели физического контакта.
Таким образом, было установлено, что в период с 2018 по июль 2019 года преступная группа отмывала деньги на сумму около 9 млн леев, полученных в результате продажи наркотиков, используя около 28 банковских счетов и около 90 электронных кошельков.
В результате обысков, проведенных в домах и транспортных средствах членов преступной группы, было изъято несколько банковских карт на имена различных лиц, включая лидеров преступной группы, на сумму около 400 000 леев, инструменты и предметы для упаковки наркотиков, а также другие объекты, которые доказывают преступную деятельность группы.
Если задержанные будут признаны виновными, им может грозить от 7 до 15 лет тюрьмы.
Добавить комментарий