В центре внимания – небезопасные транзакции: Что было выявлено

Республика Молдова будет предоставлять компетентным органам иностранных государств информацию финансового характера относительно счетов, открытых или закрытых резидентами других государств. При этом власти смогут получить такую ​​же информацию о счетах наших граждан в других странах. Передача информации осуществляется до 30 сентября следующего календарного года для информации, относящейся к предыдущему календарному году.

С положениями можно ознакомиться в законопроекте об утверждении Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, одобренном правительством, пишет Noi.md со ссылкой на anticoruptie.md.

Целью автоматического обмена информацией о финансовых счетах является повышение прозрачности потоков капитала из-за рубежа, улучшение соблюдения налогового законодательства как на национальном, так и на международном уровне, поощрение декларирования доходов налогоплательщиками, а также добровольная прозрачность операций и активов.

Напоминаем, что Республика Молдова стала членом Глобального форума по прозрачности и обмену информацией в целях налогообложения Организации экономического сотрудничества и развития в 2016 году. Присоединившись к этой организации, Республика Молдова взяла на себя обязательства по реализации двух международных стандартов прозрачности и обмена информацией: обмен информацией по запросу (EOIR) и автоматический обмен информацией о финансовых счетах (AEOI).