Правоохранители изъяли транспортное средство и другое имущество на сотни тысяч леев

На прошлой неделе Агентство по возврату активов, добытым преступным путем (ARBI), выдало ордер на арест транспортного средства стоимостью около 700 000 леев на основании поручения Государственной налоговой службы, сообщает Noi.md.

В то же время было выдано два ордера на изъятие четырех автомобилей и судебный приказ на два ранее арестованных Агентством имущества на сумму около 5 млн леев по делу о банковском мошенничестве.

В настоящее время в ARBI рассматривается 98 материалов по 69 уголовным делам в отношении 146 субъектов.

За указанный период Главным управлением оперативного обеспечения было издано 4 экспертных заключения, в том числе 2 судебно-медицинских, 1 криминалистическое и 1 заключение ИТ-эксперта, в процессе подготовки находилось 63 заключения.

Сотрудниками прокуратуры было возбуждено 1 уголовное дело и предложено к возбуждению еще 2 уголовных дела. В настоящее время в производстве прокуратуры НЦБК находится 380 дел.

В Управление по законодательству на экспертизу поступило 4 проекта законодательных актов, авторам было направлено 11 экспертных отчетов и 9 заключений. В настоящее время ведется работа по 44 материалам, поступившим из органов власти.

Аналитическое управление провело 6 оперативных обзоров и инициировало 6 новых, еще 101 расследование находится в работе. Представитель юридической службы НЦБК принял участие в 19 судебных заседаниях, а Дирекция по тестированию профессиональной неподкупности выдала 168 протоколов по неподкупности.

Управление антикоррупционного просвещения провело 5 информационно-разъяснительных мероприятий о рисках и последствиях вовлечения в коррупционную деятельность.

На национальную "горячую линию" по вопросам противодействия коррупции поступило 36 звонков. В то же время в реестре Центра зарегистрировано 1374 материала.

Семь человек были помещены в изолятор Центра, а 9 человек, арестованных по делам НЦБК, находятся в местах лишения свободы.