От разговоров о "картошке" до обысков в доме представителя партии "Шанс"

Вечером, 17 ноября, в Бельцах сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме представителя партии "Шанс" в Бельцах.

Обыски проводились в рамках дела, возбужденного по делу о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп, участников выборов, совершенном в особо крупных размерах, а также отмывании денег.

Что произошло. Представитель партии "Шанс" в Бельцах якобы получил от курьера денежную сумму, которую затем раздал людям, участвующим в митингах, на различных партийных собраниях, а также тем, кто проголосовал за членов этой партии в первом туре всеобщих местных выборов 5 ноября, сообщает молдавская полиция.

В результате обысков полиция изъяла мобильный телефон, содержащий доказательства, необходимые для уголовного преследования, финансовые средства в размере 192 360 леев, черновики списков лиц, получивших неучтенные суммы денег и подлежащих выплате, черновики списков денежных сумм, полученных от политической партии и потраченных в течение 2023 года.

Кроме того, полиция сообщает, что "установлены также лица, которые уже получили деньги и которые признались, что получили деньги от представителя политической партии "Шанс"".

Правоохранительные органы также опубликовали перехват разговоров по телефону по данному делу.

Расследование этого дела продолжается.

Контекст. Действия проводятся на основании возбужденного в августе этого года уголовного дела по факту незаконного финансирования политических партий, инициативных групп и участников выборов, совершенного в особо крупном размере, а также по признакам преступления, предусмотренного УК РМ "легализация (отмывание) денежных средств, совершенная организованной преступной группой в особо крупном размере".

Решением КЧС от 3 ноября партия "Шанс" была исключена из предвыборной гонки на основании незаконного финансирования, связей с беглым олигархом Иланом Шором и других нарушений, установленных отчетом Службы информации и безопасности (SIS). Служба объявила, что выявила деятельность по влиянию на избирательные процессы на территории страны с целью продвижения интересов иностранного государства - Российской Федерации через преступную группу, организованную гражданином Иланом Шором через партию "Шанс".