Некоторые кишиневские студенты узнали, что у них есть кредиты на сумму более 700 тысяч леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (ПБОПОД) сообщает о предъявлении обвинения 20-летнему жителю Сорок за ложное получение кредитов на имя 36 человек.

В общей сложности с января 2023 г. потерпевшие были обмануты на сумму более 750 000 леев, причем большинство случаев произошло в марте в нескольких районах республики. Большинство пострадавших - студенты столичных колледжей, а также мужчина с тяжелой формой инвалидности. Весной одна из компаний, предоставляющих кредиты, сообщила потерпевшим, что за ними числятся задолженности в размере около 20 000 леев на каждого, а в некоторых случаях - около 9000 или 45 000 леев. В связи с этим, как объявила в мае ПБОПОД, было возбуждено уголовное дело, а в отношении обвиняемого и его сообщников началась следственная проверка правоохранительными органами.
Они утверждали, что им необходимо было получить денежные переводы из-за границы, и допустимый лимит был превышен. Для этого просили жертв сообщить им свои персональные данные из удостоверения личности, затем фотографировали их лица в нескольких ракурсах, после чего "благодарили" их по 200-300 леев за помощь.

На самом деле преступник просил их сообщить эти данные для того, чтобы они могли создать счет в кредитной компании через телефонное приложение. Затем он в электронном виде заполнял анкету компании на имя потерпевших без их ведома. В течение нескольких дней, а иногда и в тот же день, он получал одобрение компании и снимал деньги в банкомате.

Молодой человек окончил среднюю школу и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за другое мошенничество и получение кредита обманным путем. Он признал себя виновным в качестве организатора мошенничества, расследование уголовного дела продолжается в отношении еще двух молодых людей и двух девушек. Снятые в банкоматах деньги он тратил как на личные нужды, так и на развлечения, в том числе на аренду автомобилей класса люкс (например, на встречу с одним из потерпевших он приехал на автомобиле Porsche).

По ходатайству ПБОПОД подозреваемый был заключен под стражу до решения Кишиневского суда офис Буюканы. Согласно закону, мошенничество, совершенное при подобных обстоятельствах, наказывается штрафом в размере от 42 500 до 67 500 леев или лишением свободы на срок от 1 до 5 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.