НАЦ подтверждает: в рамках дела о банковской афере задержан один человек

В пункте пересечения государственной границы "Леушены-Албица" 9 января сотрудниками поискового органа Национального антикоррупционного центра (НАЦ) на основании судебного ордера от 1 апреля 2022 года, выданного судом по уголовному делу под общим названием "Банковская афера", был задержан 44-летний мужчина, находившийся в международном розыске.

Он обвиняется в соучастии в отмывании денег в пользу преступной организации, действия выразились в конвертировании и переводе финансовых средств в размере 600 000 евро, полученных преступным путем от Banca de Economii SA в ноябре 2014 года, которые после серии подозрительных операций и переводов на счета компаний-нерезидентов и резидентов были введены в легальный оборот Республики Молдова, отмечает Noi.md.

В марте 2023 года уголовное дело в отношении указанного лица было направлено Антикоррупционной прокуратурой в суд с применением положений Уголовно-процессуального кодекса, направленных на завершение уголовного преследования в отсутствие обвиняемого. Следующее судебное заседание назначено на 11 января 2024 года в 12:00 в Кишиневском суде, офис Буюканы.

После проведения Антикоррупционной прокуратурой процедуры задержания, лицо было передано под стражу в кишиневское пенитенциарное учреждение №13 для исполнения процессуальной меры предварительного ареста сроком на 30 дней.

По закону, лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена окончательным решением суда.