На казначейские счета Агентства по возврату активов поступило 13 млн леев

26 октября 2023 года на казначейские счета Агентства по возврату активов, добытых преступным путем (ARBI), поступило 13 млн леев.

Из общей суммы 11 млн леев составляют конфискаты, наложенные на основании делегаций Таможенной службы, а еще 2 млн леев – криминальные активы по делу о контрабанде, переданные Агентству для администрирования.

В настоящее время на казначейских счетах ARBI находится около 368 млн леев. Из общей суммы более 280 млн леев изъято по делам об отмывании денег, 48 млн леев – по коррупционным преступлениям, 32 млн леев – по контрабанде и еще более 6 млн леев - по делам об организованной преступности, наркотрафике и торговле людьми. С момента своего создания ARBI арестовало активов на сумму более 8 млрд леев.

Агентство по возврату криминальных активов (ARBI) является автономным подразделением Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и отвечает за проведение параллельных финансовых расследований, оценку, управление и возврат конфискованных криминальных активов, а также ведение их учета.

Агентство уточняет, что процесс возврата преступных активов считается завершенным после принятия судом решения о конфискации после вынесения обвинительного приговора.