Минюст оспаривает решение в отношении одного судьи в деле о «ландромате»

Министерство юстиции оспорило решение суда первой инстанции, который обязал выплатить 400 тысяч леев в качестве компенсации морального вреда по делу бывшего судьи Штефана Ницэ.

Осужденный по делу «ландромата» за заведомое вынесение решения, противоречащего закону, Ницэ был освобожден от уголовного преследования по другой статье, а именно за соучастие в отмывании денег.

Ныне адвокат, бывший мировой судья потребовал вдвое большую сумму «в результате незаконного преследования, незаконного задержания, незаконного применения меры пресечения в виде судебного надзора и запрета на выезд из страны».

Портал Anticoruptie.md сообщил, что государство должно выплатить моральный ущерб в размере 3,526 млн леев по делу судей, ранее расследовавшихся за соучастие в отмывании 22 млрд долларов из России, но освобожденных от уголовного преследования.

14 бывших и нынешних служащих Фемиды, одни осужденные, другие оправданные по делу «ландромата», подали иски о взыскании морального вреда.

В Минюсте заявили, что все решения суда были оспорены, и во всех случаях ведомство просит отклонить действия как необоснованные.

Ницэ пожаловался суду, что период уголовного преследования существенно повлиял на его психоэмоциональное состояние.

3 апреля бывший судья Штефан Ницэ был признан виновным по делу «ландромата», но не будет отбывать наказание в связи с истечением срока давности. Этот приговор, по мнению Антикоррупционной прокуратуры, представляет собой «важное решение для расследования мошенничества на международном уровне, посредством которого в общей сложности было отмыто 156 миллиардов долларов, в том числе 22 миллиарда через банковскую и судебную систему Республики Молдова».

Ницэ обвиняется в том, что в 2011 году, исполняя обязанности судьи, он издал постановление, которым обязал взыскать долг на сумму 200 миллионов долларов в пользу новозеландской компании, хотя документы, удостоверяющие полномочия представителя кредитора, отсутствовали.

Кроме того, прокуроры обвиняют бывшего судью в игнорировании того факта, что остальные документы, приобщенные к делу, не были должным образом заверены и не легализованы. Поэтому при оглашении решения суда ответчик проигнорировал юридические процедуры.

Решение, вынесенное бывшим судьей 22 июля 2011 года, имело значительные финансовые последствия – 200 миллионов долларов, что эквивалентно 2,3 миллиарда леев по официальному обменному курсу, установленному Национальным банком Молдовы на момент принятия закона.

Позже приговор был направлен судебному приставу, который принудительно взыскал в июле 2011 – феврале 2012 года денежные средства на общую сумму 5,5 млрд российских рублей с корреспондентских счетов банков Российской Федерации, открытых в Moldinconbank. Деньги были конвертированы и переведены на счета компании в Новой Зеландии.

Расследование уголовного дела длилось около четырех месяцев, а рассмотрение дела в суде – семь лет. Прокуроры объясняют такое промедление многочисленными заявлениями об отводе, поданными адвокатами обвиняемых, что привело к пересмотру дела с самого начала. Дело находилось на рассмотрении в первой инстанции с 24 июня 2017 года, а нынешнего состава суда— с 9 марта 2023 года по 3 апреля 2024 года.

Однако Штефан Ницэ не признал своей вины. Бывший судья оспорил решение суда первой инстанции, рассмотрение апелляционной жалобы запланировано на март 2025 года.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, на данный момент в деле «ландромата» вынесено 11 решений. 4 судьи были осуждены, 7 – оправданы. Все решения первой инстанции по делу «ландромата» были обжалованы в Апелляционной палате Кишинева.

На 28 июня запланировано слушание по делу, возбужденному на имя Георгия Горуна, примерно через семь лет после того, как оно поступило на рассмотрение судей.

Центр журналистских расследований выяснил обстоятельства, при которых судьи вынесли постановления о взыскании долга. Схемы использовались каждый раз одни и те же – в качестве кредиторов, должников, поручителей выступали оффшорные компании из Великобритании, Новой Зеландии, Белиза, Российской Федерации, а в роли гаранта выступал гражданин Республики Молдова. Журналисты выяснили, что судьи выносили постановления на основании фотокопий документов, выданных иностранными властями, но без проверки их подлинности.