Десятки обысков в шести населенных пунктах республики

Следователи Национальной инспекции по расследованиям совместно с прокурорами ПБОПОД, сотрудниками Таможенной службы и Пограничной полиции во вторник провели 25 обысков в шести населенных пунктах страны по делу о контрабанде более чем 3,8 млн сигарет, зарегистрированному 31 июля на погранпереходе Вулканешты-Виноградовка.

Обыски проводились в домах, в автомобилях учредителей и руководителей некоторых компаний, осуществляющих деятельность в сфере импорта, производства и реализации табачных изделий, а также в головных офисах, кабинетах, производственных цехах, складах и торговых магазинах. Они длились 14 часов, в результате чего были изъяты средства связи и хранения информации, бухгалтерские документы, проекты документов о двойном учете, а также образцы сигарет и сырья для сравнительной экспертизы в отношении изъятых на КПП "Вулканешты-Виноградовка". Также были изъяты поддоны с упаковочными материалами для сигарет с поддельными датами производства задним числом, которые могли бы быть использованы с целью введения в заблуждение следственных органов в случае сопоставления контрабандных партий и партий, произведенных проверяемыми компаниями.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители установили, что сигареты были изготовлены как официально, так и нелегально. Затем их перевозили и продавали в государствах-членах СНГ и Европейского союза в значительных количествах, с получением огромных доходов.

Следственные органы также установили, что лица, фигурирующие в деле, осуществляли фиктивные сделки с сырьем на миллионы леев с другими компаниями, не установленными на данном этапе расследования, в том числе из Приднестровского региона, с целью препятствования отслеживанию товаров властями.

Расследования продолжаются для установления других аспектов преступлений и связанных с ними последствий, в ходе которых в отношении соответствующих лиц действует презумпция невиновности в соответствии с законом.