Дело о незаконном финансировании партии: арестован банковский счет на сумму более миллиона леев

Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщает о проведенных на прошлой неделе арестах и обысках по делам об извлечении выгоды из влияния, отмывании денег, незаконном финансировании политической партии и фальсификации финансовых отчетов.

Пять человек из Комрата были задержаны, четверо из них впоследствии были заключены под стражу, а один - взят под судебный контроль в результате действий прокуратуры.

В частности, в процессе документирования случаев незаконного финансирования политической партии было зафиксировано несколько случаев мобилизации граждан на акции протеста, незаконной оплаты услуг перевозчиков пассажиров на организованных акциях протеста, а также выплата зарплат активистам партии. Также задокументирована выплата пенсий и надбавок к зарплате некоторых бюджетников через приложение «ПСБ» Банка Российской Федерации “Промсвязьбанк”.

На этой же неделе житель г. Единцы был задержан на 72 часа по делу об извлечении выгоды из влияния. Он предположительно требовал и получил 2500 евро за три водительских удостоверения. Подозреваемый помещен под домашний арест. Также были вынесены два приговора по уголовным делам, возбужденным Национальным центром по борьбе с коррупцией. Первое дело касается действий мужчины, обвиняемого в трех преступлениях по торговле влиянием, за что он был оштрафован на 175 000 леев. Во втором случае бывший начальник юридической службы пенитенциарного учреждения и его сообщник были признаны виновными в торговле влиянием. Суд приговорил их к штрафу в размере 125 000 леев и лишил права работать юристами в пенитенциарных учреждениях Республики Молдова в течение пяти лет. В настоящее время 7 человек, арестованных по материалам НЦБК, содержатся в пенитенциарных учреждениях, а один человек - в изоляторе Центра.

Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI), на прошлой неделе арестовало банковский счет на сумму более одного миллиона леев на основании поручения Генерального управления уголовного преследования НЦБК в рамках дела об отмывании денег. В то же время другие ранее арестованные активы на общую сумму более 6,7 миллиона леев были подтверждены судебными постановлениями. Среди них - нежилое здание, участок под застройку, два уставных капитала и два банковских счета.

В сфере профилактики коррупции Управление законодательства на прошлой неделе завершило подготовку и передало авторам 10 экспертных заключений и два заключения на проекты нормативных актов. За этот период было организовано два антикоррупционных тренинга. НЦБК сообщает о завершении трех оперативных анализов, выдаче 120 справок о неподкупности, приеме 48 звонков на национальную горячую линию по вопросам противодействия коррупции и регистрации 1395 материалов в реестре Центра.