Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) объявило о конфискации имущества в размере 110 миллионов леев по уголовным делам, возбужденным по фактам отмывания денег, коррупции и незаконного оборота наркотиков.
К этому конфискованному имуществу относятся 8 машин, 31 земельный участок и 52 строения.
Также в ходе параллельного финансового расследования, проводимого по уголовному делу, был изъят автомобиль Range Rover стоимостью более 1 миллиона леев, принадлежащий лицу, причастному к отмыванию денег. Транспортное средство должно быть продано заранее, до возможного решения о конфискации, чтобы сохранить его ценность и обеспечить эффективный возврат отмытой суммы. В общей сложности у этого лица было изъято имущество на сумму около 3 млн леев.
Напоминаем, что Агентство обязано проводить параллельные финансовые расследования, арестовывать криминальные активы, производить оценку, администрировать и капитализировать конфискованное имущество и активы, добытые преступным путем.
В 2020 году ARBI наложило арест на имущество в размере более 1,5 млрд леев.
Добавить комментарий