Офицеры по расследованию экономических преступлений сектора Рышкань Управления полиции мун.Кишинева, в сотрудничестве с прокуратурой сектора Рышкань, выявили серьезные нарушения в работе ответственных лиц одного столичного предприятия.
Согласно информации и собранных доказательств, фирма предоставляла услуги по оплате, выдаче и выкупе электронных денег посредством рекламного менеджмента различных веб-страниц без лицензии Национального Банка Молдовы, позволяющая этот вид деятельности.
Правоохранительные органы также установили, что виртуальные счета электронной системы оплаты, которыми управляли ответственные лица предприятия, регистрируют большой объем сомнительных финансовых сумм с неустановленными физическими и юридическими лицами, без проводки через бухгалтерский учет и без уплаты налогов в государственный бюджет. Соответственно, на протяжении 2015-2016 годов администрация фирмы не регистрировала поставки или покупки счетов-фактур об оказании услуг по оплате и электронных денег. В этом контексте намеренно скрывалась регистрация сделок в налоговых органах.
В результате санкционированных обысков в офисе предприятия, были обнаружены и конфискованы компьютеры, электронные носители информации, серверы хранения информации, сомнительные банковские карты, финансовые средства в сумме 12 тысяч долларов США и 5 960 евро, которые были получены в результате незаконных действий. На основании этих материалов было открыто уголовное дело за уклонение от уплаты налогов предприятий, учреждений и организаций, предусматривающее штраф в размере от 40 до 60 тысяч леев или лишение свободы до 3-х лет.
Добавить комментарий