Прокуратура требует ареста имущества фигурантов дела Banca de Economii

Фото: noi.md

Аникоррупционная прокуратура направила в судебные инстанции пакет ходатайств о наложении ареста на имущество ряда физических и юридических лиц, проходящих по делу об отмывании денег, полученных в кредит от Banca de Economii.

При этом следствие полагает, что часть имущество, на которое предполагается наложить арест, получено отдельными лицами и предприятиями в результате использования мошеннических схем в кредитно-банковском секторе. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РМ, общая стоимость подлежащего аресту имущества составляет несколько десятков миллионов леев. Таким образом, правоохранители намерены обеспечить гарантию частичного возмещения ущерба, нанесенного злоумышленниками Banca de Economii.

Напомним, 16 июля суд столичного сектора Буюканы выдал мандат на заключение под стражу на 30 суток четверых сотрудников администрации коммерческой компании Caravita CO SRL, обвиняемых в отмывании денег, полученных в кредит от Banca de Economii. Среди арестованных – учредитель компании и главный бухгалтер.