НЦБК: Компании, в которых проводился обыск, находятся в поле зрения румынских следователей

Фото: noi.md

Обыски у экономических агентов, подозреваемых в причастности к мошенническим схемам в ВЕМ, продолжаются. Более того, к расследованиям подключились румынские правоохранители. Об этом заявили вчера представители НЦБК.

«Были обнаружены образцы, в том числе и материалы, носители информации, которые будут прикреплены к уголовному делу. Эти образцы демонстрируют причастность данного экономического агента к схеме по отмыванию денег, в том числе денег, имеющих отношение к кредитам ВЕМ. Параллельно, наши коллеги из Румынии проводят расследование в отношении лиц и предприятий в рамках этого уголовного дела», - заявил глава Управления уголовного преследования НЦБК Богдан Зумбряну.

Также, по его словам, найденные материалы подтверждают причастность к мошенничеству в ВЕМ одной из фирм: «Речь об информации, которая дает обоснованные подозрения в привлечении компании-резидента из Молдовы к схеме по отмыванию денег, которая связана в том числе и с ВЕМ».

«Вчера прошла серия мероприятий по уголовному преследованию в связи с преступлениями по отмыванию денег в особо крупных размерах в ВЕМ. Мы получили информацию и от властей из-за рубежа. Четыре человека были задержаны и сопровождены в изолятор НЦБК», - заявил прокурор Адриана Бецишор.

Напомним, что вчера, в результате расследования по делу о проблемных банках, проведенного молдавскими прокурорами по борьбе с коррупцией, при помощи агентов ФБР, были задержаны четыре человека из руководства фирмы "Каравита".