НЦБК: Расследование по делу о выводе денег из Banca de Economii и Banca Sociala будет продолжено

Фото: noi.md

Руководитель следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну заявил, что "расследование по делу о выводе денег из Banca de economii и Banca sociala будет продолжено". Об этом он заявил в пятницу журналистам, комментируя предпринятые сотрудниками НЦБК следственные действия.

"Было проведено 26 обысков в офисах и домах сотрудников двух банков, а также некоторых получателей проблемных кредитов. Четыре человека дали показания в НЦБК, еще один будет допрошен до конца дня. Все они являются подозреваемыми в двух уголовных делах, связанных с выводом денег из Banca de economii в Banca sociala и далее - за рубеж. Мы подозреваем их в превышении служебных полномочий, что привело к нанесению ущерба в особо крупном размере. По этой статье им грозит до семи лет лишения свободы. Они не признают себя виновными и готовы сотрудничать со следствием", - сказал Зумбряну.

Он сообщил также, что никто не был арестован, всем предписано явиться в следственные органы по первому требованию.

"Если кто-то нарушит это предписание, то к ним может быть предпринята другая мера пресечения. Мы не заинтересованы в аресте подозреваемых, так как в этом случае к ним никто не будет иметь доступ. В наших же интересах, чтобы они помогали расследованию, в том числе тому, что будут проводить международные аудиторы, которые наверняка захотят заслушать этих людей, принимавших решения в банках", - сказал представитель НЦБК.

По его словам, сотрудники банков, которые дали показания, подозреваются в нанесении ущерба на сумму в 11 млрд. леев.

"Эти деньги были выведены за рубеж. В настоящее время их невозможно вернуть, хотя мы обратились с соответствующими запросами в другие страны", - отметил Зумбряну.

Он сообщил также, что "некоторые получатели кредитов уклоняются от сотрудничества со следствием".

"На следующей неделе в отношении этих людей могут быть применены определенные меры пресечения, кто-то может быть объявлен в розыск. Пока мы изъяли определенные документы, установили имущество, на которое может быть наложен арест", - сказал представитель НЦБК.

По его словам, "НЦБК поздно начал следственные мероприятия, но это было сделано исключительно для того, чтобы не навредить столь чувствительной отрасли, каким является банковский сектор".