В деле агентства по недвижимости «Pro Imobil Grup», в офисе которого сегодня прошли обыски, появляются новые подробности, отмечает NOI.md.
Преследование по уголовному делу было начато 24 августа 2016 года Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, предусмотренного статьей 244 п. (2) B) Уголовного кодекса, т.е. уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В результате следственных действий по этому делу было установлено, что руководители ООО «Pro Imobil Grup» организовали и использовали схему управления деятельностью компании через посредничество ряда лиц. Это привело к мошенничеству в предоставлении услуг продажи недвижимости и сбору денег наличными. Такие операции не отражались в бухгалтерском учете компании, тем самым уменьшалась налоговая ставка предприятия.
После специальных следственных мероприятий выяснилось, что на предприятии работают неофициально около 80 агентов по продажам, средний размер незадекларированной зарплаты составляет примерно 2700 евро в месяц на одного человека.
Было также установлено, что деньги за оказанные услуги принимаются в иностранной валюте, без бухгалтерского учета этих средств.
Часть сделок с недвижимостью регистрируются на имена торговых агентов или других лиц, действующих от имени и в интересах руководителей ООО «Pro Imobil Grup», таким образом они получают незадекларированные доходы.
В течение 2015-2017 годов, из-за сокрытия финансовой информации о доходах и фактических затратах, ООО «Pro Property Group» не уплатило налоги в государственный бюджет в размере около 5 миллионов леев.
В связи с этим сегодня, 28.08.2017, прокуроры проводят 17 обысков в офисе экономического агента, в домах руководителей агентства и их автомобилях.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты информационные системы, компьютеры, контрольно-кассовые аппараты, носители информации с файлами и данными систем видеонаблюдения, учетные документы, черновые записи, печати, контракты, доказывающие мошеннические действия, деньги, не отраженные в бухгалтерских документах (около 400 000 леев).
Добавить комментарий