Уголовное дело юридического лица и его администратора, обвиняемых в незаконной предпринимательской деятельности, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере попало на стол судей, сообщает NOI.md.
В рамках уголовного расследования установлено, что обвиняемые, под предлогом оказания услуг электронных коммуникаций через кабельные сети (кол-центр), открыли в секторе Ботаника муниципия Кишинев зал азартных игр, оборудованный столами и другими специальными средствами (рулеткой, игральными картами, фишками). В 2014-2017 гг. незаконная деятельность игровых залов обеспечивалась с помощью системы электронных коммуникаций в режиме онлайн.
Выяснилось, что экономический агент платил работникам неофициальную зарплату в конвертах, не отражая это в бухгалтерских документах. В то же время, незаконные доходы, полученные преступным путем, использовались администратором предприятия в личных целях. Так, в результате этих действий национальному бюджету был нанесен ущерб в размере 4 млн. 445 тыс. 668 леев.
Кроме того, за соучастие в уклонении от налогов в суд вызвали еще одного бывшего работника предприятия, который признал свою вину. В отношении остальных лиц, замешанных в незаконных действиях, расследование продолжается.
Администратору коммерческого предприятия грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 16 лет, а юридическому лицу – в виде его ликвидации.
Добавить комментарий