Нота протеста кишиневских властей в адрес Москвы привлекла внимание международной прессы. Агентство Reuters опубликовало расследование по данному вопросу, в котором выявлены интересы российской службы безопасности (ФСБ) в данной ситуации, и говорится о более 25 молдавских чиновников, которые были задержаны без объяснения причины на въезде в Российскую Федерацию.
Один из них, не упомянутый кишиневскими властями, это заместитель главного прокурора Юрий Гараба. По данным Reuters, 2 месяца назад Гараба отправился в Россию с официальным визитом, но был задержан без причины российскими пограничниками, которые заставили его ответить на нелепые вопросы: как произносится его фамилия или как она правильно пишется.
Reuters цитирует заявления кишиневских властей, которые считают, что такое третирование является частью кампании, направленной на унижение молдавских чиновников и задуманной ответственными лицами из ФСБ. В их поле зрения находятся 4 высокопоставленных чиновника из Молдовы, в том числе Эдуард Харунжен, а также следствие, которое ведется молдавскими правоохранительными органами в отношении российского «ландромата», с помощью которого в течение 2011-2014 годов через Молдову было отмыто более 22 млрд. долларов.
Кроме того, журналисты Reuters говорят, что это дело связано с именем Вячеслава Платона, обвинения в адрес которого отрицает его жена. В то же время Reuters запросило ответ от властей Москвы. Российский министр внутренних дел сказал, что он не может комментировать, пока ведется расследование по данному вопросу.
С другой стороны, Reuters цитирует несколько молдавских чиновников, которые говорят, что Кремль не имеет никакого отношения к этому делу и что на самом деле за этим прессингом стоят высокопоставленные чиновники из ФСБ и МВД России. Одним из аргументов является то, что пограничная служба Российской Федерации находится в субординации ФСБ.
Напомним, что премьер-министр Павел Филип и председатель парламента Андриан Канду передали в четверг, 9 марта, посолу Российской Федерации в Республике Молдова Фариту Мухаметшину «ноту», в которой описывается, как молдавских чиновников безосновательно задерживают на въезде в Российскую Федерацию, допрашивают, обыскивают, оскорбляют представители российских спецслужб.
Описан также «неправомерный метод одного из московских учреждений, которое в течение последних месяцев пыталось неоднократно поставить под международный мониторинг ряд молдавских политиков, в том числе депутатов, используя для этого ложную информации и неполные данные. Запросы были отклонены по этим причинам, а также потому, что речь идет об очевидной попытке запугивания молдавских чиновников», сказано в заявлении молдавских властей.
Согласно документу, притеснение молдавских должностных лиц на въезде в Российскую Федерацию и требования об установлении над ними международного наблюдения активизировались вместе с прогрессом молдавских следователей в расследовании дела об отмывании 22 миллиардов долларов из Российской Федерации через Moldinconbank. Точнее, это произошло сразу после того, как были задержаны сотрудники банка, а судьи и исполнители были поставлены под обвинение, и некоторые из них направлены в суд.
Впоследствии пресса писала, что до того как «нота протеста» была вручена послу России, премьер-министр Павел Филип провел встречу с западными дипломатами, на которой он рассказал о попытках России добиться, чтобы Интерпол начал процедуру мониторинга лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.
промывание мозгов и отмывание денег 16 мар. 2017, 10:11
+0-0
МВД России и Национальный центром по борьбе с коррупцией Молдовы готовятся подписать соглашение, в котором будут прописаны и вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко. «Недавно совместно с СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области сотрудники нашего главка вскрыли получившую широкую известность так называемую молдавскую схему вывода из России денежных средств. Она включала в себя использование реквизитов иностранных офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и имеющих счета в банках, зарегистрированных в Молдавии и Латвии, а также более 100 российских «технических» организаций, счета которых были открыты в 20 кредитных учреждениях. Подобные расследования требуют качественного взаимодействия между правоохранительными органами стран, между которыми движутся средства», — отметил Андрей Курносенко. Официальные лица в Кишиневе, отметим, в последнее время говорят об отсутствии взаимодействия с Москвой в деле расследования вывода средств, а недавно стали заявлять о том, что успехи правоохранителей Молдовы на этом направлении стали причиной пристального внимания российских спецслужб к молдавским чиновникам, которых обыскивают при въезде в Россию и транзите через территорию этой страны. Премьер Павел Филип и вовсе увязал с расследование «ландромата» с попытками Москвы добиться мониторинга лидера Демпартии Владимира Плахотнюка со стороны Интерпола. Схема вывода денег из России через Молдову применялась с 2010 по 2013 год. Участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды. Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и с гражданина Молдовы. Приказ передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. Глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь утверждал, что по этой схеме из России через Молдову было выведено не меньше ,5 млрд. Позже появились сообщения, что сумма была чуть ли не вдвое больше. НЦБК возбудил уголовное дело в Молдове еще 17 февраля 2014 года по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег». Следователи с самого начала подозревали, что к этой истории причастен Вячеслав Платон. Комментируя финансовые преступления, Курносенко коснулся и «молдавской схемы» вывода десятков миллиардов долларов из России через Moldinconbank также известную как «ландромат».
промывание мозгов и отмывание денег 16 мар. 10:11 ---- --- а то, что оффшорные компании Плахотнюка проходили по делу Магнитского - это его "шестерок" разве никоим образом не смущает ?! про махинации на местном уровне пока что умолчим ...и с "акционерными" убытками в ЧЕТЫРЕХ известных молдавских банках - совсем даже безпочвенные - где наглое и циничное рейдерство видно невооруженным глазом ..... как и приХватизация бывших государственный учреждений и недвижимости уже в частную ... Общественно-Ограниченную Собственность ...за счет ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ , а не личных денежных "паевых средств"!
.....до того как «нота протеста» была вручена послу России, премьер-министр Павел Филип провел встречу с западными дипломатами..... Это что, филиппок спросил у них (западных дипломатов) разрешения или, просто, выполнил "их" требование -"домашнее задание"?
Добавить комментарий