МВД: 100 миллионов леев ущерба нанесли госбюджету за шесть лет деятельности две криминальные группы

Фото: crime.md

Сто миллионов леев ущерба нанесли государственному бюджету за шесть лет преступной деятельности в Молдове две криминальные группы, - сообщил в четверг на пресс-конференции в МВД заместитель начальника Национального инспектората расследований Тудор Бежан.

Как передает агентство "Инфотаг", он сказал, что шесть граждан РМ создали сеть фирм-фантомов, через которые отмывали грязные деньги, помогали экономическим агентам уклоняться от налогов, а также ликвидировали предприятия-должники госбюджету.

По его словам, существовало несколько схем преступной деятельности. К примеру, партию контрабанды ширпотреба (без каких бы то ни было документов) продавали через физических лиц на кишиневских рынках. Затем деньги приносили наличными в банк и переводили на счета компаний-однодневок, как плату за якобы оказанные услуги. Через некоторое время деньги со счетов в банках обналичивались уже юридически "очищенными".

Бежан утверждает, что схему прикрывали должностные лица в Лицензионной палате, Налоговой инспекции, а также практически во всех коммерческих банках страны за определенный комиссион.

По словам представителя генпрокуратуры Владимира Мошняга, в сферу влияния групп были втянуты до 100 хозяйствующих субъектов.

"Кто-то из предпринимателей постоянно пользовался "черными схемами", а кто-то хотел закрыть фальшивыми документами одну сделку. Обращались к услугам преступных сообществ. Существовали даже специальные курьеры, перевозившие пакеты поддельных налоговых накладных, бухгалтерских отчетов и прочего "под заказ". Без особых усилий, пользуясь связями в государственных учреждениях, ликвидировались предприятия, получившие кредиты под государственные гарантии или у госучреждений, того же Banca de economii", - сообщил прокурор.

В ходе 62 обысков на квартирах задержанных изъято 24 мобильных телефона, электронные носители c информацией о сделках, штампы и бланки банков и госучреждений.