RISE: На счетах подставных компаний сети Плахотнюка ежегодно оказываются миллионы евро

Каждый раз, когда пользователь меняет оператора мобильной связи и решает сохранить свой номер телефона, кто-то зарабатывает большие деньги. Эта сделка называется переносом телефонного номера.

Крупнейшие мобильные операторы Молдовы платят за каждого пользователя, который переходит из одной сети в другую. Деньги поступают в частную фирму, внимательно отобранную властями, имеющую корни в налоговом рае, передает jurnal.md со ссылкой на rise.md

По данным расследования, из денег, полученных от переноса номеров, фирма-посредник перевела миллионы евро на счета подставных компаний в сети Владимира Плахотнюка, используя интернет-адрес, общий с адресом фонда олигарха.

В частности, данные, полученные RISE Moldova, свидетельствуют о том, что NP Base SRL управляла своими банковскими счетами удаленно, используя IP-адрес 86.105.81.162. С этого же интернет-адреса управлял своими банковскими счетами и фонд Плахотнюка "Эдельвейс", и другая контролируемая им компания.

Отправной точкой стал последний день июня 2011 года, когда Павел Филип был министром информационных технологий и связи и коллегой по партии олигарха Владимира Плахотнюка. В то время Филип издал приказ об утверждении Программы внедрения переносимости номеров в Молдове на 2011-2013 годы.

Впоследствии министр Павел Филип, вместе с представителями ANRCETI и NP Base SRL, официально запустил услугу переноса номеров на молдавский рынок. Филип ушел из политики и занимает руководящую должность в молдавско-немецкой фирме. Он не ответил на звонки и сообщения журналистов RISE.

Представители ANRCETI утверждают, что поставщики телефонных услуг продолжают платить администратору NP Base SRL за услуги по эксплуатации, администрированию и техническому обслуживанию BDC. Договор на администрирование базы данных с NP Base SRL был продлен в 2022 году на десять лет.