Один из поставщиков услуг интернет-платежей остался без лицензии на шесть месяцев.
По этой причине примерно 60 000 пользователей больше не могут оплачивать свои счета и не могут осуществлять переводы.
По данным НБМ, поставщику была отозвана лицензия на том основании, что он совершил повторные нарушения.
«Он не применял меры предосторожности в отношении некоторых клиентов. Обработчик не получал информацию об источниках денег, целях и характере деловых отношений и не контролировал постоянно транзакции, которые осуществлялись через нелицензионных агентов. В ходе проверок он представлял неверную информацию», – объяснил руководитель отдела НБМ Виктор Шушу.
Директор компании утверждает, что все нарушения, обнаруженные полгода назад, были исправлены, поэтому ему непонятно, почему НБМ прибег к такой мере.
«Нам эта мера показалась слишком жесткой, поскольку представители Нацбанка знали, что мы уже устранили все обнаруженные нарушения. Более того, мы изменили методы работы в компании, чтобы подобные нарушения больше не повторялись», – заявил директор компании Артём Васильев.
На счетах поставщика было около двух миллионов леев клиентов.
«Люди могут снять свои деньги без проблем или дополнительных документов в наших кассах», – отметил Артём Васильев.
Поставщик должен представить план действий НБМ, а затем комиссия решит, может ли он возобновить свою деятельность.
Добавить комментарий