Milioane de lei, provenite din spălare de bani. Unde au fost găsiți banii

Inspectoratul General al Poliției anunță ridicarea a circa 8 milioane lei proveniți din spălare de bani comisă prin intermediul unor întreprinderi interdependente.

Oamenii legii au descins cu percheziții în mai multe locații din republică, de unde au fost ridicați bani în sumă de peste 8.000.000 lei, cît și bunuri în privința cărora există suspiciuni rezonabile că sînt venituri ilicite generate din activitate infracțională, notgează Noi.md.

De asemenea, au fost ridicate dispozitive electronice de comunicare, laptopuri, suporturi de memorie portative, înscrisuri de ciornă, registre, acte/documente care confirmă preliminar existența unei duble contabilități.

Suplimentar, în cadrul perchezițiilor a fost posibilă identificarea unor linii de producere clandestină a mărfurilor supuse accizelor, inclusiv timbre de acciz fără serie și număr, cît și producție care depășește substanțial volumul stocului indicat în actele de evidență contabilă.