Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a dispus retragerea actelor permisive pentru domeniul de activitate.
Potrivit autorităților, compania a fost transmisă de la grupul „Plahotniuc” către gruparea „ȘOR”.
„Pentru unicul beneficiar efectiv declarat (Lients Vitalii) compania a menţionat că acesta nu deţine conturi bancare în Republica Moldova şi nici în Ucraina, fapt remarcat ca fiind straniu şi denotă caracterul fictiv al tranzacţiei de înstrăinarea a companiei, drept scop fiind camuflarea beneficiarului efectiv real. Datele prezentate în cadrul şedinţei indică asupra transmiterii gestiunii companiei de la grupul Plahotniuc către grupul Şor”, se arată în hotărîrea Consiliului.
În acest sens, s-a propus și adoptat decizia de refuz al aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului, cu retragerea actelor permisive pentru domeniul de activitate în termen de 60 de zile de la data notificării.
Adăuga comentariu