Platon a fost condamnat în absență în Rusia la 24 de ani de închisoare

Judecătoria raională Preobrajenski din Moscova a pronunțat o sentință în lipsă în dosarul penal intentat omului de afaceri moldovean Veaceslav Platon, condamnîndu-l la 24 de ani de colonie corecțională de regim strict.

El a fost găsit vinovat de retragerea a peste 48 de miliarde de ruble din Rusia, a anunțat Procuratura Generală a Rusiei. Bancherul se află pe lista internațională a persoanelor anunțate în căutare.

Platon a fost găsit vinovat de comiterea a două infracțiuni prevăzute la alineatul 3, literele „a” și „b” din articolul 193.1 al Codului Penal al Federației Ruse (efectuarea de operațiuni valutare privind transferul de fonduri în valută străină în conturi ale nerezidenților prin utilizarea de documente false). Tribunalul l-a condamnat pe Platon la 24 de ani de închisoare într-o colonie corecțională de regim strict, prin cumul parțial al pedepsei cu cea dictată de Tribunalul raional Tverskoi din Moscova.

În iulie 2023 Tribunalul Districtual Tverskoi din Moscova l-a condamnat în lipsă pe omul de afaceri moldovean la 20 de ani de închisoare pentru transferuri valutare ilegale în valoare de peste 126 de miliarde de ruble.

Instanța a constatat că, nu mai tâîziu de iunie 2013, la Moscova și Chișinău, proprietarul de facto al băncii „Moldindconbank”, Veaceslav Platon, împreună cu complicii săi, a creat un grup infracțional organizat în scopul transferului ilegal de fonduri valutare din Rusia.

În perioada iunie 2013 - mai 2014, aceștia au transferat fonduri în valută străină din conturile corespondente ale organizațiilor de creditare rusești, a căror conducere, potrivit versiunii acuzării, făcea parte din asociația criminală, în conturile bancare ale Moldincombank.

În același timp, organizațiilor de creditare din Rusia, care avea împuternicirea de agent de control valutar, au fost furnizate cu bună știință documente cu informații false cu privire la motivul, scopul și destinația transferurilor.

Sentința în privința noii acuzații a fost pronunțat în legătură cu aceleași evenimente.

În februarie 2019 a devenit cunoscut faptul că Platon, împreună cu Plahotniuc și Korkin, era implicat în retragerea de mijloace financiare din Rusia. La acel moment, Korkin, un rezident al regiunii Moscova, fusese deja reținut și se afla în arest în timpul anchetei.

Potrivit anchetei, schema de retragere a banilor a funcționat în 2013-2014 prin intermediul a două organizații de creditare - Банк „Западный” OJSC și Русский земельный банк OJSC. Din conturile acestora „pe motive false și documente false”, fondurile au fost transferate sub pretextul vînzărilor de valută în conturile nerezidenților BC Moldindconbank S.A., precum și ale altor organizații străine. În mai 2019, sora lui Platon, Elena, a fost arestată. Ea, de asemenea, a fost suspectată de participare la organizația criminală. În martie 2021, ea a fost condamnată la zece ani de închisoare.